| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 227,142 | - 매출액 | 164,886 | |
| - 부채총계 | 53,732 | - 영업이익 | 23,390 | ||
| - 자본금 | 5,462 | - 당기순이익 | 10,036 | ||
| - 자본총계 | 173,411 | *주당순이익(원) | 982 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 227,402 | - 매출액 | 165,058 | |
| - 부채총계 | 53,734 | - 영업이익 | 23,405 | ||
| - 자본금 | 5,462 | - 당기순이익 | 15,413 | ||
| - 자본총계 | 173,668 | *주당순이익(원) | 1,508 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,577,149,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.96 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제20기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 *이익잉여금처분(안) 승인 (현금배당 1주당 350원) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 정혜승 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 이양희 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-12 감사보고서 제출 2025-03-12 사업보고서(일반법인) |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정혜승 | 1972-08 | 3 | 재선임 | 현) (주)인지디스플레이 대표이사 현) 인지컨트롤스(주) 부회장 현) (주)싸이맥스 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이양희 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | 전) 국세청(중부지방국세청) 현) 안산시공동주택관리전문 감사관 현) 이양희세무회계사무소 대표 세무사 |
- |