| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 650,216 | - 매출액 | 717,902 | |
| - 부채총계 | 408,767 | - 영업이익 | 39,636 | ||
| - 자본금 | 7,905 | - 당기순이익 | 17,735 | ||
| - 자본총계 | 241,449 | *주당순이익(원) | 1,043 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 458,663 | - 매출액 | 447,480 | |
| - 부채총계 | 238,654 | - 영업이익 | 23,961 | ||
| - 자본금 | 7,905 | - 당기순이익 | 12,011 | ||
| - 자본총계 | 220,010 | *주당순이익(원) | 779 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 270 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,268,483,190 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.20 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 15,809,197 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제48기(2025.1.1.~12.31.) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 43.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 보통결의 | 사내이사선임의 건 | 가결 | 43.6 | 100.0 | 0.0 | 기권표 1,113표(의결권 행사 주식수 기준 0.02%)로 반올림 전 실제 찬성를 99.98% |
| 3 | 보통결의 | 감사선임의 건 | 가결 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 전자투표 도입으로 출석한 주주 과반수 결의요건 충족 |
| 4 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 26.6 | 99.6 | 0.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 43.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 43.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강혁진 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 기계공학과 졸업 NEO PULSE 대표이사 現) 인지컨트롤스(주) CBO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최미영 | 1968-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 前) 스카우트 상무 現) ㈜헬로우파트너스 대표 現) 인지컨트롤스(주) 상근감사 |