| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-03 | |
| 시간 | 오전 10시00분 | ||
| 2. 장소 | 서울 영등포구 여의나루로 76 한국거래소 마켓타워2 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1안 : 정관 변경(사업목적 추가, 분기배당 신설) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-01-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 화장품 도,소매업 향수 도,소매업 축산물 도,소매업 |
신규 사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | 12-31 | |
| 중간배당 | 06-30 | ||
| 분기배당 | 1분기 | 03-31 | |
| 2분기 | 06-30 | ||
| 3분기 | 09-30 | ||