| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 78,018 | - 매출액 | 103,261 | |
| - 부채총계 | 35,013 | - 영업이익 | 8,311 | ||
| - 자본금 | 3,873 | - 당기순이익 | -3,190 | ||
| - 자본총계 | 43,005 | *주당순이익(원) | -761 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 78,124 | - 매출액 | 103,261 | |
| - 부채총계 | 35,179 | - 영업이익 | 8,170 | ||
| - 자본금 | 3,873 | - 당기순이익 | -3,330 | ||
| - 자본총계 | 42,944 | *주당순이익(원) | -794 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 사내이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 재선임, 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제12기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 69.7 | 100.0 | - | - |
| -제2호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 69.7 | 100.0 | - | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 노정환 재선임의 건 | 가결 | 69.7 | 100.0 | - | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사내이사 이성민 선임의 건 | 가결 | 69.7 | 100.0 | - | - |
| 제3-3호 | 보통결의 | 사외이사 김지홍 재선임의 건 | 가결 | 69.7 | 100.0 | - | - |
| 제4-1호 | 보통결의 | 사내이사 전득영 사임의 건 | 가결 | 69.7 | 100.0 | - | - |
| 제4-2호 | 보통결의 | 사외이사 오영표 사임의 건 | 가결 | 69.7 | 100.0 | - | - |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 감사 최창규 재선임의 건 | 가결 | 47.3 | 100.0 | - | 3% 적용 |
| 제6호 의안 | 보통결의 | 이사보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 42.2 | 99.9 | 0.1 | 최대주주 포함 주주 중 이사 지분 제외 |
| 제7호 의안 | 보통결의 | 감사보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 69.7 | 100.0 | - | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노정환 | 1970-01 | 3 | 재선임 | 90.03~94.02 고려대 일문학과 졸업 94.01~96.07 삼성전자 사원 96.07~13.08 KEB하나은행 차장 13.09~15.02 삼보에이팩 경영지원본부장 15.04~18.02 이산솔루션 부사장/CFO 18.03~현재 오아 주식회사 CFO |
| 이성민 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | 97.03~98.03 선린대학교 전자계산학과 중퇴 08.03~09.05 ㈜한동데이타시스템 사무자동화 10.03~12.09 ㈜인동 제품관리 12.10~14.01 에이치에스트레이딩 사원 14.01~18.04 오아 주식회사 실장 18.04~20.02 보아르 주식회사 대표이사 21.03~21.07 KAIST 경영자과정(AIC) 수료 20.02~현재 오아 주시회사 영업이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지홍 | 1981-06 | 2 | 재선임 | 00.03~07.02 고려대 경영학과 졸업 15.01~16.05 컬럼비아대학교 MBA 06.11~11.10 삼일회계법인 감사 12.01~18.08 보스턴컨설팅그룹 컨설팅 이사 18.12~20.01 ㈜엔피인베스트먼트 대표이사 20.01~현재 ㈜에이티피인베스트먼트대표이사 |
20.01~현재 ㈜에이티피인베스트먼트대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창규 | 1971-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | 90.03~94.02 고려대 경영학과 졸업 94.03~97.02 고려대 대학원 경영학과 석사 94.12~97.04 삼일회계법인 공인회계사 00.08~01.08 선진회계법인 공인회계사 00.07~06.06 웅지경영아카데미 강사 04.03~06.02 웅지세무대학 전임교수 06.07~12.07 미래경영아카데미 대표이사 16.03~18.06 건국대 대학원 박사 20.13~현재 나무경영아카데미 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 온라인, 콘텐츠 제작 및 제공업 화장품 전자상거래업 전자상거래 도,소매업 물류관리 소프트웨어 개발 및 공급업 |
신규 사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |