| 1. 일시 | 날짜 | 2026-06-05 | |
| 시간 | 오전 10시00분 | ||
| 2. 장소 | 서울 영등포구 여의나루로 76 한국거래소 마켓타워2 5층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-05-07 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 분할계획서 승인의 건 | - |
| 2 | 사외이사 선임의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이한주 | 1979-01 | 3 | 신규선임 | 97.03 ~ 05.02 한양대학교 화공과 학사 08.09 ~ 10.08 성균관대학교 MBA 석사 05.02 ~ 08.07 삼성코닝정밀유리 사원 10.07 ~ 17.06 한국디스플레이산업협회 경영지원 팀장 21.11 ~ 현재 엘케이제이파트너스 대표 |
21.11 ~ 현재 엘케이제이파트너스 대표 |