| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전10시00분 | ||
| 2. 장소 |
대구광역시 수성구 동대구로 23
(주)티비씨 본사 지하강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 제25기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김정길 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이희태 선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정길 | 1944-04 | 2 | 재선임 | (주)티비씨 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이희태 | 1940-01 | 2 | 신규선임 | 前 대구상공회의소 상근부회장 | (주)대호에이엘 감사 2019년 3월 임기종료예정 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한재권 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)티비씨 상근감사 |