| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 수성구 동대구로 23 (주)티비씨 본사 지하1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제31기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 1주당 현금배당금액: 11원 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 최진민 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 박석현 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 김한덕 선임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 김실화 선임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 최현주 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 한재권 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 사항은 외부감사나 주주총회 진행 결과에 따라 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진민 | 1941-10 | 2 | 재선임 | (현) (주)귀뚜라미홀딩스 대표이사 (현) (주)티비씨 이사회의장 (전) SBS International 회장 |
| 박석현 | 1967-06 | 1 | 재선임 | (현) (주)티비씨 대표이사 (전) (주)티비씨 총괄이사 (주)티비씨 경북본부장 (주)티비씨 보도국장 |
| 김한덕 | 1965-10 | 2 | 신규선임 | (현) (주)티비씨 경영이사대우 (전) (주)티비씨 e교육사업팀장 (주)티비씨엔비 대표 |
| 김실화 | 1967-03 | 2 | 신규선임 | (현) (주)티비씨 방송이사대우(방송본부장) (전) (주)티비씨 편성제작국장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최현주 | 1967-01 | 2 | 재선임 | (현) 계명대학교 언론영상학과 교수 (현) (주)티비씨 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한재권 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 상근 | (현) 서도산업(주) 대표이사 (현) (주)티비씨 감사 (전) (주)티비씨 이사 |