| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 135,575 | - 매출액 | 40,284 | |
| - 부채총계 | 7,644 | - 영업이익 | 1,458 | ||
| - 자본금 | 50,000 | - 당기순이익 | 3,786 | ||
| - 자본총계 | 127,931 | *주당순이익(원) | 40 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 135,622 | - 매출액 | 40,284 | |
| - 부채총계 | 7,645 | - 영업이익 | 1,456 | ||
| - 자본금 | 50,000 | - 당기순이익 | 3,802 | ||
| - 자본총계 | 127,976 | *주당순이익(원) | 40 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 11 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,039,892,150 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 4명 -사외이사 1명 -상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제31기(2024.1.1 ∼ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최진민 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 박석현 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 김한덕 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사내이사 김실화 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-5호 의안 : 사외이사 최현주 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 한재권 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진민 | 1941-10 | 2년 | 재선임 | 전. (주)귀뚜라미 대표이사 현. (주)귀뚜라미홀딩스 대표이사(2023~현재) 현. (주)티비씨 이사회의장(2023~현재) |
| 박석현 | 1967-06 | 1년 | 재선임 | 전. (주)티비씨 보도국장(2015) 전. (주)티비씨 경북본부장(2018) 전. (주)티비씨 총괄이사(2022) 현. (주)티비씨 대표이사(2022~현재) |
| 김한덕 | 1965-10 | 2년 | 신규선임 | 전. (주)티비씨 정책심의팀장(2014~2020) 전. (주)티비씨 e교육사업팀장(2021~2024) 현. (주)티비씨 경영이사대우(2024~현재) |
| 김실화 | 1967-03 | 2년 | 신규선임 | 전. (주)티비씨 편성기획팀장(2016~2020) 전. (주)티비씨 편성제작국장(2020~2022) 현. (주)티비씨 방송이사대우(2024~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최현주 | 1967-01 | 2년 | 재선임 | 전. 한국방송학회 부회장(2020) 전. 한국언론학회 부회장(2022) 현. 계명대 언론영상학과 교수(2006~현재) 현. (주)티비씨 사외이사(2023~현재) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한재권 | 1955-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | 전.대구상공회의소 감사(2003~2005) 전.(주)티비씨 이사(2004~2007) 전.영남학원 감사(2012) 현. 서도산업(주) 대표이사 현. (주)티비씨 상근감사 |