| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 북구 노원로 139-6 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1)보고사항
-감사보고 -영업보고 -내부회계관리실태보고 -외부감사인선임보고 2)부의안건 제1호 의안:제32기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관일부 변경의 건 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:이사 선임의 건 제5-1호의안:사내이사 박병윤 선임의 건(재선임) 제5-2호의안:사내이사 박제훈 선임의 건(신규선임) 제5-3호의안:사내이사 박민제 선임의 건(신규선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병윤 | 1972-07 | 3년 | 재선임 |
현) (주)홈센타홀딩스 대표이사
전) (주)보광산업 대표이사 |
| 박제훈 | 1979-09 | 3년 | 신규선임 |
현) (주)홈센타홀딩스 부사장
현) (주)오엠알오 대표이사 |
| 박민제 | 1989-10 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)HC대하에너지 대표이사 |