| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 북구 유통단지로 3길40 (본사회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
□제15기 정기주주총회 회의 목적사항
※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 제1호 의안 : 제15기(2018년1월1일~2018년12월31일) 대차대조표, 손익계산서,이익잉여금처 분계산서(안)등 재무제표 승인의 건 (현금배당 예정내용 : 1주당 50원) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근 감사후보: 최환영) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최환영 | 1977-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
현)2002.09. ~(주)삼보아스콘 대표이사
현)2016.04. ~(주)동남레미콘 대표이사 현)2016.12. ~(주)삼보 대표이사 현)2017.08. ~영남아스콘 사업협동조합 이사장 |