| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,460 | - 매출액 | 37,337 | |
| - 부채총계 | 34,860 | - 영업이익 | 4,751 | ||
| - 자본금 | 17,235 | - 당기순이익 | 4,565 | ||
| - 자본총계 | 57,600 | *주당순이익(원) | 132 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,723,466,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.24 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
□제15기 정기주주총회 회의 목적사항
※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 ○ 제1호 의안 : 제15기(2018년1월1일~2018년12월31일) 대차대조표, 손익계산서,이익잉여금처 분계산서(안)등 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 50원) ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근 감사후보: 최환영) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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-상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임
-상기 2항의 시가배당율은 배당기준일(2018년 12월 31일)전전거래일(배당부 종가일)부터 과거1주일(2018.12.21. ~ 2018.12.28.)간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(4,010원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※관련공시 |
2019-03-19 주주총회소집공고
2019-03-19 감사보고서 제출 2019-03-13 참고서류 2019-03-12 참고서류 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-12 주주총회소집결의 2018-12-24 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최환영 | 1977-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
2002.09. ~ 현재 (주)삼보아스콘 대표이사
2016.04. ~ 현재 (주)동남레미콘 대표이사 2016.12. ~ 현재 (주)삼보 대표이사 2017.08. ~ 현재 영남아스콘 사업협동조합 이사장 |