| 정정일자 | 2021-03-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021.03.15 | |
| 3. 정정사유 | 의안 순서 착오 기재 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제5호의안: 이사 선임의 건 제5-1호의안: 사내이사 후보자 박철웅 (재선임) 제5-2호의안: 사내이사 후보자 김윤수 (재선임) 제5-2호의안: 사외이사 후보자 최재혁 (신규선임) 제5-4호의안: 사외이사 후보자 정원춘 (신규선임) |
제5호의안: 이사 선임의 건 제5-1호의안: 사내이사 후보자 김윤수 (재선임) 제5-2호의안: 사내이사 후보자 박철웅 (재선임) 제5-3호의안: 사외이사 후보자 최재혁 (신규선임) 제5-4호의안: 사외이사 후보자 정원춘 (신규선임) |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 대구 북구 유통단지로 3길 40 (본사 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 주주[보고사항] 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영 실태보고 [부의안건] 제1호의안: 제17기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의건 (현금배당 :1주당 100원) 제2호의안: 정관일부 변경의 건 제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사보수한도 승인의 건 제5호의안: 이사 선임의 건 제5-1호의안: 사내이사 후보자 김윤수 (재선임) 제5-2호의안: 사내이사 후보자 박철웅 (재선임) 제5-3호의안: 사외이사 후보자 최재혁 (신규선임) 제5-4호의안: 사외이사 후보자 정원춘 (신규선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철웅 | 1943-06 | 3 | 재선임 | 1990.01~2012.05 (주)신동양기업 회장 2018.04~ 현) (주)보광산업 회장 |
| 김윤수 | 1966-10 | 3 | 재선임 | 1997.11~2013.11 부광산업(주) 2013.12 (주)보광산업 입사 2017.08~ 현) (주)보광산업 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최재혁 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 내과전문의 영남대학교 의과대학졸업 영남대학교 의과대학원 졸업 (2005년 ~ 2006년) 도립안동노인병원 내과과장 역임 (2006년 ~ 2012년) 한패밀리 내과과장 역임 (2009년 ~ 2016년) 영남대학교 의과대학 내과학교실 외래교수 |
해당사항없음 |
| 정원춘 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 前 대구한의대 한의학과 병리학 교수 前 대구시 한의사회 의무이사 前 대구시 달서구분회 기획이사(난임사업 및 약령시행사 주무이사) 現 정림한의원 원장 現 대구시 한의사회 총무이사 現 대구한의대 한방 진단학 박사 |
해당사항없음 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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