| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 북구 유통단지로 3길 40 본사회의실(2층) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 -상기 정기주주총회 의안 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호의안 | 제22기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(현금배당:50원) | - |
| 2호의 안 | 정관일부 변경의 건 | - |
| 3호의안 | 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 4호의안 | 감사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 5호의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 5-1호의안 | 사내이사 박진모 선임의 건(재선임) | - |
| 5-2호의안 | 사내이사 이재철 선임의 건(신규선임) | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진모 | 1997-01 | 3년 | 재선임 | 현)(주)HC보광산업 경영지원부문장 |
| 이재철 | 1969-11 | 3년 | 신규선임 | 현)(주)HC홈센타레미콘 대표이사 |