| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 강원도 홍천군 북방면 두개비산로 199-9 대한상공회의소 강원인력개발원 3층 시청각실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1)보고사항
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 - 제1호 의안 : 제35기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 권광수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 유두종 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) (상근감사 후보 김삼재) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권광수 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | (주)대명스테이션(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유두종 | 1950-03 | 3년 | 재선임 | 세무사 유두종사무소 대표(현) | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김삼재 | 1945-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | 대명복지재단 상임이사(현) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
105. 침대 및 침구 관련 제품의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업
106. 시스템 키친 및 가구 관련 제품의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 107. 정수기 및 정수 시스템 관련 제품의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 108. 공기청정기 및 공기청정기 관련 제품의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 109. 비데 및 비데 관련 제품의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 110. 가정용 기기의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 111. 주방용 기기의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 112. 냉장고, 세탁기 등 생활가전 관련제품의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 113. 애완동물 및 관련용품의 제조, 도소매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 114. 시설유지 관련 공구, 기계, 장치, 부품 등 제조, 도소매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 115. 보안관련 시스템 및 관련용품의 제조, 도소매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 116. 동물 무역, 운송 및 판매업 117. 위 각 호에 부대되는 일체의 사업 및 투자 |
신규사업 진출에
따른 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |