| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 |
강원도 홍천군 서면 한치골길 262 비발디파크
루비Ⅱ |
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| 3. 의안 주요내용 |
1)보고사항
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 - 제1호 의안 : 제36기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) (사내이사 후보 서준혁) - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경의 건) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.
- 부의안건 중 제5호 의안 정관 일부 변경의 건은 제1조 상호의 변경 임. 변경전 : 주식회사 대명코퍼레이션(DAEMYUNG CORPORATION CO.,LTD.) 변경후 : 주식회사 대명소노시즌(DAEMYUNG SONOSEASON CO.,LTD.) |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서준혁 | 1980-01 | 3년 | 재선임 |
- ㈜대명코퍼레이션 대표이사
- 現 ㈜대명코퍼레이션 사내이사 - 現 ㈜대명소노 대표이사 |