| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 244,340 | - 매출액 | 218,566 | |
| - 부채총계 | 78,023 | - 영업이익 | 6,335 | ||
| - 자본금 | 50,400 | - 당기순이익 | 81,508 | ||
| - 자본총계 | 166,316 | *주당순이익(원) | 809 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 243,679 | - 매출액 | 218,566 | |
| - 부채총계 | 78,031 | - 영업이익 | 3,886 | ||
| - 자본금 | 50,400 | - 당기순이익 | 63,292 | ||
| - 자본총계 | 165,647 | *주당순이익(원) | 633 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제36기 재무제표 및 연결재무제표 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 이사선임의 건 - 제1-1호 : 사내이사(서준혁)선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호 변경) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의로 2020년 3월 27일 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고함. | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-11 주주총회소집결의
2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서준혁 | 1980-01 | 3년 | 신규선임 | (주)대명소노 |