| 1. 일시 | 날짜 | 2020-05-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 강원도 홍천군 서면 한치골길 262 비발디파크 루비Ⅱ | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 : 감사보고
2. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-04-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김범철 | 1964-08 | 3년 | 신규선임 |
- 대명소노 부사장
- 현대그룹 전략기획본부 경영관리팀장 |