| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 강원도 홍천군 서면 한치골길 262 비발디파크 루비Ⅱ | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 - 제1호 의안 : 제37기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업 목적 추가 건) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 117. 수입·제조한 각종 상품에 대한 렌탈업 118. 의료기기의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 119. 방문판매·전화권유판매업·전자상거래 및 이에 부수한 서비스업 120. 실내가향제 제조,판매업 121. 헬스기기의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 122. 공기조화장치의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 123. 신용카드모집, 보험상품중개, 멤버스카드의 발급 및 이에 수반한 서비스 등 각종 금융상품의 판매·자문업 124. 판매·시공·설계한 상품 및 시설 등 또는 기타 상품의 설치·유치·보수·안전 규격시험 등의 서비스업 125. 피부미용기기의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 126. 공기질 측정 및 분석서비스업 127. 다중이용시설 공조시스템 제조 및 서비스업 128. 위 각 호에 부대되는 일체의 사업 및 투자 |
신규사업(렌탈)사업 진행에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |