| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 분 | ||
| 2. 장소 | 강원도 홍천군 서면 한치골길 262 비발디파크 라일락I | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 - 제1호 의안 : 제41기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 별도/연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 정현철 후보자 - 제3호 의안 : 사외이사 중임의 건 제3-1호 의안 : 강성진 후보자 - 제4호 의안 : 감사 중임의 건 제4-1호 의안 : 김삼재 후보자 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사명변경) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현철 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 전)(주)대명소노시즌 소노시즌 부문 담당임원 현)대명소노시즌 부대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강성진 | 1964-07 | 3 | 재선임 | 전)한국경제학회 부회장 현)고려대학교 정경대학 교수 |
해당사항없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김삼재 | 1945-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 전)대명복지재단 국장 현)대명복지재단 국장 |