| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 146,415 | - 매출액 | 133,458 | |
| - 부채총계 | 46,192 | - 영업이익 | 672 | ||
| - 자본금 | 50,400 | - 당기순이익 | -9,589 | ||
| - 자본총계 | 100,223 | *주당순이익(원) | -95 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 146,944 | - 매출액 | 133,458 | |
| - 부채총계 | 46,192 | - 영업이익 | 656 | ||
| - 자본금 | 50,400 | - 당기순이익 | -10,358 | ||
| - 자본총계 | 100,752 | *주당순이익(원) | -98 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명,사외이사1명,감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.결의사항 1)제 41기 별도/연결 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 2)사내이사 선임의 건 2-1) 사내이사 정현철 ☞원안대로 가결 3)사외이사 중임의 건 3-1) 사외이사 강성진 ☞원안대로 가결 4)감사 중임의 건 4-1) 감사 김삼재 ☞원안대로 가결 5)이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 6)감사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 7)정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의하여 당사 이사회에서 승인 및 그 사항을 주주총회에 보고를 통해 갈음했습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현철 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | (전)대명소노시즌 소노시즌부문 담당임원 (현)대명소노시즌 부대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강성진 | 1964-07 | 3 | 재선임 | (전/현)고려대학교 정경대학 교수 | 해당사항없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김삼재 | 1945-10 | 3 | 재선임 | 상근 | (전/현)대명복지재단 국장 |