| 1. 일시 | 날짜 | 2025-07-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 강원 홍천군 서면 한치골길 262 비발디파크 소노캄 루비I | ||
| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] 제 1 호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사내이사 1명) 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 서준혁 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 인정곤 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-06-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 의안 주요 내용은 변동될 수 있으며, 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서준혁 | 1980-01 | 3 | 신규선임 | 미네소타대학교 경제학 前) 소노호텔앤리조트 부회장 (2018~2022) 前) 소노인터내셔널 회장 (2023~2024) 現) 소노스퀘어 사내이사 (2011~) 現) 대명소노그룹 회장 (2025~) |
| 인정곤 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | 강원대학교 회계학 前) 소노인터내셔널 경영관리팀 팀장 (2015~2017) 前) 대명소노 심사 담당임원 (2022~2023) 前) 소노스퀘어 경영지원 담당임원 (2023~2025) 現) 소노인터내셔널 담당임원 (2025~) |