| 1. 결의사항 | 제 1 호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 서준혁 선임의 건 - 원안대로 승인 제1-2호 의안 : 사내이사 인정곤 선임의 건 - 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-07-22 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-07-07 주주총회소집공고 2025-06-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-06-11 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서준혁 | 1980-01 | 3 | 신규선임 | 미네소타대학교 경제학 前) 소노호텔앤리조트 부회장 (2018~2022) 前) 소노인터내셔널 회장 (2023~2024) 前) 소노스퀘어 사내이사 (2011~2025) 現) 대명소노그룹 회장 (2025~) |
| 인정곤 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | 강원대학교 회계학 前) 소노인터내셔널 경영관리팀 팀장 (2015~2017) 前) 대명소노 심사 담당임원 (2022~2023) 前) 소노스퀘어 경영지원 담당임원 (2023~2025) 前) 소노인터내셔널 담당임원 (2025) 現) 소노스퀘어 경영지원 담당임원 (2025~) |