| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 강원도 홍천군 서면 한치골길 262 소노캄 비발디파크 루비I | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [정기주주총회 보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인선임보고 |
|||
| ※관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제42기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 별도/연결 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 | - |
| 2-1 | 제2-1호 의안 : 이사 및 감사의 수 (제26조) | 독립이사로 명칭 변경 및 독립이사 비율 상향 |
| 2-2 | 제2-2호 의안 : 이사의 책임감경 (제31조의 3) | 독립이사로 명칭 변경 |
| 2-3 | 제2-3호 의안 : 이사의 의무 (제31조의 2) | 이사의 주주충실의무 반영 |
| 2-4 | 제2-4호 의안 : 자기주식의 보유 또는 처분 (제7조의 5) | 상법 개정에 따른 자기주식 처분 사유 규정 반영 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) | - |
| 4 | 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원) | - |