04_제3자배정증자의경우
| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
1,000
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
-
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
-제9조(신주의 인수권) 제2항6호&cr;회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우
| 9. 납입일 |
2020년 01월 01일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2020년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
-
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2020년 01월 31일
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 |
해당없음
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2019년 12월 20일
| - 사외이사&cr; 참석여부 |
참석 (명) |
2
| 불참 (명) |
-
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
「채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제277조」주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 출자전환은 서울중앙지방법원으로부터 2016년 2월 26일 회생계획 인가결정, 2016년 11월 23일 회생계획 변경결정에 따라 추가로 확정된 회생채권자가 그 대상으로 출자전환 주식수는 1,406,053주 입니다.&cr;- 상기 '1. 신주의 종류와 수'의 주식수 1,406,053주는 출자전환 주식수 14,060,538주에 대하여 회생계획에 따라 주식재병합(액면가 1,000원의 보통주 10주를 액면가 1,000원의 보통주 1주로 재병합)을 적용한 주식수 입니다.&cr;- 회생계획안 제10장 제4절에 의거 주금의 신규납입은 없습니다.&cr;- 상기 '11. 신주권교부예정일'은 출자전환 및 주식재병합이 연속적으로 실시된 후 교부되는 일자입니다.&cr;- 상기 '12. 신주의 상장 예정일'은 출자전환 및 주식재병합이 모두 완료된 후 상장되는 일자입니다.&cr;- 신주의 효력발생일은 보증기관 등의 대위변제가 발생하여 채무가 확정되는 날이 속한 달의 다음 달 초일이며, 주식재병합에 따른 자본감소의 효력은 출자전환에 의한 신주발행의 효력발생일로부터 10일이 되는 날입니다.&cr;- 출자전환으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주는 무상 소각합니다.&cr;- 상기 출자전환의 실행절차는 관계기관의 업무처리에 따라 일정 변동이 있을 수 있습니다.&cr;- 유가증권시장 상장규정 제44조 1항 3호에 따라 금번 출자전환시 보호예수되는 신주는 없습니다.
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제9조(신주의 인수권) 제2항 6호&cr;회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여&cr;신주를 발행하는 경우
출자전환을 통한 재무구조 개선
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
신한은행
회생채권보증채무
출자전환
-
1,406,053
-
※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입
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