| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 퇴계로 63 삼부토건(주) 본사 11층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제 67기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처 분계산서(안) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (17억원) 6) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (1.7억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이응근 | 1950-06 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 대학원 토목공학 석사 - 前 재향군인회 사업단장 - 前 동문건설 부회장 - 前 노스팜 대표이사 - 現 삼부토건 대표이사 |
| 이계연 | 1960-11 | 3 | 재선임 | - 국민대학교 대학원 경제학박사 - 前 한화손해보험 총괄상무 - 前 삼환기업(주) 대표이사 사장 - 現 삼부토건 대표이사 |
| 정구철 | 1953-06 | 3 | 재선임 | - 서강대학교 공공정책대학원 - 前 현대건설(주) 영업본부 상무이사 - 前 STX건설 대표이사 - 現 삼부토건 이사 |
| 송석철 | 1957-12 | 3 | 재선임 | - 계명문화대 건축과 - 前 신양종합건설 - 前 일군토건 상무이사 - 現 삼부토건 영업본부장 |
| 민승욱 | 1963-10 | 3 | 재선임 | - 충남대학교 건축공학과 - 前 삼부토건 건축부 담당 임원 - 現 삼부토건 건축부 상무 (천안 신방동공동주택 현장소장) |
| 조성옥 | 1949-12 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 경영대학원 최고위과정수료 - 前 도시건설산업(주) 회장 - 前 대교종합건설(주) 회장 - 前 삼부토건 회장 - 現 삼부토건 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이웅진 | 1961-11 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 대학원 토목공학 석사 - 前 준종합건설(주) 대표이사 - 現 석교플랜트(주) 대표이사 - 現 삼부토건 사외이사 |
석교플랜트(주) (대표이사) |
| 서동일 | 1955-01 | 3 | 재선임 | - 방송통신대학교평생대학원 경영학과 - 前 서울시 교육청 서기관 - 前 서울시 교육청시설관리본부 서기관 - 現 삼부토건 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 마기혁 | 1953-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 성균관대학교 법학과 - 前) 현대건설(주)국내영업본부 상무 - 前) 현대건설(주)감사실전무(본부장) - 前) 현대건설인재개발원장(대표이사) |