| 정정일자 | 2022-08-01 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-08-01 | |
| 3. 정정사유 | 단순 기재 오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [감사선임 세부내역] - 최창규/주요경력 |
- 前)국방부 미국기지이전사업단장 | - 前)국방부 미군기지이전사업단장 |
| - |
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-08-16 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 퇴계로 67 AK타워 10층 삼부토건(주) 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 정관 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사6명, 사외이사2명/이사회 추천) - 제2-1호 의안 : 사내이사 이일준 - 제2-2호 의안 : 사내이사 정창래 - 제2-3호 의안 : 사내이사 이응근 - 제2-4호 의안 : 사내이사 김세호 - 제2-5호 의안 : 사내이사 김재영 - 제2-6호 의안 : 사내이사 안희종 - 제2-7호 의안 : 사외이사 채우석 - 제2-8호 의안 : 사외이사 이종현 제 3호 의안 : 감사 최창규 선임의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-08-01 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2022-04-06 주주총회소집결의 2022-05-04 주주총회소집결의 2022-06-28 주주총회소집결의 |
||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이일준 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | 호남대학교 경상대학원(경제학 석사) 現)세계대한태권도연맹 부총재 現)서울과학종합대학원 지도교수 現)대양산업개발(주) 회장 |
| 정창래 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 법학대학 공법학과 前)(주)오스트리 대표이사 現)법무법인 일산 변호사 現)(주)디와이디 대표이사 |
| 이응근 | 1950-06 | 3 | 재선임 | 고려대대학원 토목공학 석사 前)재향군인회 사업단장 前)동문건설/부회장 現)삼부토건㈜근무 |
| 김세호 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | 국방대학교 안보학 석사 前)국방대학교 직무연수부 교수 現)삼부토건(주) 인사/총무 담당 임원 |
| 김재영 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 서울산업대학 안전공학과 건설안전기사, 토목산업기사 現)삼부토건(주) 감사실장 |
| 안희종 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 전기산업기사, 산업안전산업기사 前)삼부토건(주) 품질안전팀장 現)삼부토건(주) 안전보건실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채우석 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 성균관대 사회복지대학원 사회복지학석사 前)고양시청 정책기획관, 시의회 의원 現)도서출판 We 고문 |
도서출판 We 고문 |
| 이종현 | 1957-12 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 기계과 졸업 前)한진중공업 근무 前)국토교통부 산하 교통안전공단 실장(1급) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창규 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 동국대학교 경영대학원 前)국방부 미군기지이전사업단장 現)(주)씨엔아이 사외이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -토양정화업 -지하수정화업 -환경오염방지시설업 |
환경관련사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |