주요사항보고서(유상증자결정) 2.8 삼부토건

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 4월 3일
회 사 명 :	삼부토건(주)
대 표 이 사 :	이응근, 정창래
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 퇴계로 67, 9층-14층
	(전 화) 02-2036-8000
	(홈페이지)http://www.sambu.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무	(성 명)신규철
	(전 화) 02-2036-8000

유상증자 결정

9,715,025-1,000204,259,254---14,999,998,600---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
	기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
	기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
	영업양수자금 (원)
	운영자금 (원)
	채무상환자금 (원)
	타법인 증권취득자금 (원)
	기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거

주식의 내용

기타

1,544-1,715-최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]10증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항 및 제2항제9조제2항4호 이사회의 결의로 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 2024년 04월 11일2024년 01월 01일-2024년 05월 03일아니오아니오해당없음---해당없음2024년 04월 03일11참석아니오사모발행(1년간 보호예수)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
	기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
	기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
	당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
	불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간		해당여부
		시작일
		종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 청약에 관한 사항가. 청약일 : 2024년 04월 11일나. 주금납입일 : 2024년 04월 11일다. 청약취급처 : 삼부토건주식회사 본사라. 주금납입처 : 국민은행 장한평역종합급융센터(2) 기타 참고사항가. 위 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.나. 위 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 일임합니다.

(3) 신주의 발행가액증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가중 최소값을 기준주가로 하여 10% 할인한 가액으로 산정합니다. (단, 원단위미만 절상)(4) 보호예수에 관한 사항 본 유상증자로 발행되는 신주는 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따라 한국예탁결제원에 예탁하고, 그 예탁일로부터 1년간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 289,989,807669,312,242,9342,308.0571,808,947136,027,336,4051,894.305,360,4199,188,703,6221,714.181,972.181,714.18101,544

구 분	거래량	거래대금	가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
최근일 가중산술평균주가(C)
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

【제3자배정 근거, 목적 등】

제9조제2항4호 이사회의 결의로 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 재무구조 개선

제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

(주)디와이디최대주주회사의 경영상 목적을 달성하기위해 이사회에서 선정-9,715,025-

제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

(주)디와이디8,039정창래---이일준16.35------

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

주)2022년 12월 31일 기준입니다.(사업보고서 제출 지연)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)

20221247,28120,8392,56590244,716대성삼경회계법인18,369적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

주)2022년 12월 31일 기준입니다.(사업보고서 제출 지연)