04_제3자배정증자의경우
| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
500
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
-
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
제2장 주식 제10조 (신주인수권)&cr;제②항&cr;9. 회생담보권, 회생채권 및 공익채권을 출자 전환하여 신주를 발행하는 경우
| 9. 납입일 |
2020년 05월 20일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2020년 04월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
-
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2020년 06월 18일
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 |
아니오
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2020년 05월 04일
| - 사외이사&cr; 참석여부 |
참석 (명) |
-
| 불참 (명) |
-
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
-
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
&cr;19. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사는「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2020년 04월 29일 서울회생법원으로부터 회생계획 인가를 받은 사실이 있으며, 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허가로 갈음합니다.&cr;&cr;2) 당사는 인가 받은 회생계획에 따라 주식병합 및 소각(효력발생일 2020년 05월 12일), 출자전환(효력발생일 2020년 05월 20일), 2차 주식재병합(효력발생일 2020년 05월 28일) 및 제3자배정 유상증자(효력발생일 2020년 06월 01일)를 순차적으로 실시할 예정입니다.&cr;&cr;3) 상기 3. 증자전 발행주식총수(주)는 주식병합 및 소각 이후의 주식수입니다.&cr;&cr;4) 상기 9. 납입일은 채권의 출자전환 효력발생일이고, 주금의 신규 납입은 없습니다.&cr;&cr;5) 상기 12. 신주상장예정일은 회생법원의 결정 및 실무절차에 따라 변경될 수 있으며 변경될 경우 즉시 재공시 예정입니다.&cr;&cr;6) 상기 15. 이사회결의일(결정일)은 법원으로부터 회생계획인가 결정문을 접수 받은 날입니다.&cr;&cr;7) 상기 신주발행에 대한 목적은 일부 회생채권 및 회생담보권의 출자전환을 통해 변제를 하기 위함입니다.&cr;&cr;8) 상기 출자전환의 실행절차는 인가 결정된 회생계획에 따라, 주식병합 및 소각의 절차가 종료된 이후 진행될 예정이며, 관계기관의 업무처리에 따라 변동이 있을 수 있습니다.&cr;&cr;9) 출자전환으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주는 무상소각합니다.&cr;&cr;10) 단주의 처리로 인하여 자본금이 위와 일치하지 않을 경우에는 실제의 신주발행 결과에 따릅니다.&cr;&cr;11) 출자전환에 의해 발행된 주식은 이후 진행될 주식재병합의 대상이 됩니다.&cr;&cr;12) 금번 출자전환으로 최대주주가 변경될 예정입니다.&cr;
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제2장 주식 제10조 (신주인수권) 제②항&cr;9. 회생담보권, 회생채권 및 공익채권을 출자 전환하여 신주를 발행하는 경우
출자전환을 통한 채무변제
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
㈜부산은행
회생채권자
출자전환
-
49,050,413
-
에이치에프아이구삼유동화전문(유)
회생채권자
출자전환
-
14,890,150
의무보유
㈜상상인저축은행
회생채권자
출자전환
-
12,923,829
-
㈜상상인플러스저축은행
회생채권자
출자전환
-
10,634,479
-
농협은행㈜
회생채권자
출자전환
-
9,518,339
-
※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입
11306#*제3자배정변경되는경우.dsl
08_제3자배정변경되는경우
| 【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수&cr;(명) |
대표이사&cr;(대표조합원) |
업무집행자&cr;(업무집행조합원) |
최대주주&cr;(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
에이치에프아이구삼유동화전문(유)
-
-
-
성훈진
-
김종철
91
-
-
-
-
-
-
* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2019년
결산기 |
12월
| 자산총계 |
65,079
매출액 |
1,186
| 부채총계 |
65,280
당기순손익 |
-201
| 자본총계 |
-200
외부감사인 |
-
| 자본금 |
1
감사의견 |
-
※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우&cr;이들의 기본정보도 위 서식(1), (2)에 따라 추가 기재