| 금융위원회 귀중 | |
| 한국거래소 귀중 | |
| 제 출 일: | 2020년 09월 28일 |
| 위임권유기간시작일: | 2020년 10월 06일 |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 비츠로시스&cr;주 소: 서울특별시 서대문구 신촌역로 7, 3층&cr;전화번호: 02-460-2000 |
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유&cr;비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)비츠로시스 | 보통주 | - | - | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명&cr;(회사명) | 권유자와의&cr;관계 | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유 비율 | 회사와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)브이에이치1 | 최대주주 | 보통주 | 14,000,000 | 44.71 | 최대주주 | - |
| 계 | 보통주 | 14,000,000 | 44.71 | - | - | |
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 이상민 | 보통주 | - | 직원 | - |
| 안진형 | 보통주 | - | 직원 | - |
| 홍성석 | 보통주 | - | 직원 | - |
| 안소연 | 보통주 | - | 직원 | - |
| 조성주 | 보통주 | - | 직원 | - |
| 주식회사 비츠로시스의 2020년 임시주주총회(2020년 10월 13일 오전 09시)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 09월 16일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주 |
| 임시주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보 |
가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 10월 06일&cr; (종료일) - 임시주주총회 시작 전까지
&cr;나. 위임장용지의 교부방법
■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법
| 인터넷 홈페이지의 주소 | - |
| 홈페이지의 관리기관 | - |
| 주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 | - |
&cr;다. 권유업무 위탁에 관한 사항
| 수탁자 | 위탁범위 | 비고 |
| - | - | - |
&cr;라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 10월 13일 오전 9시&cr; (장소) - 인천광역시 부평구 백범로577번길 20,&cr; 공장동 3층
&cr;마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 이상민&cr; (부서 및 직위) - 경영관리팀 / 차장&cr; (연락처) - 02-460-2007&cr;
가. 자본의 감소를 하는 사유
- 결손금 보전 및 재무구조 개선
나. 자본감소의 방법
-1주의 액면금액 500원의 보통주식 2주를 동일 액면금액의 보통주식 1주로 무상 병합합니다. 단, 무상 병합되는 주식대상은 대주주 지분 26,000,000주에 대해서만 무상 병합합니다.
다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일
| 감자주식의종류 | 감자주식수 | 감자비율 | 감자기준일 | 감자전자본금&cr;(발행주식수) | 감자후자본금&cr;(발행주식수) |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주식 | 13,000,000 | 41.52% | 2020년 10월 28일 | 15,654,989,000&cr;(31,309,978주) | 9,154,989,000&cr;(18,309,978주) |
※ 기타 참고사항
- 주식 병합으로 인하여 발생하는 1주 미만 단수주식은 신주 상장 초일의 종가(거래정지가)를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정입니다.&cr;&cr;- 본 자본금 감소는 결손금 보전을 위한 목적이기에 상법 제438조 제2항에 의거 보통결의로 결의하며, 동 법 439조 제2항에 의거 채권자보호절차는 생략합니다.&cr;&cr;- 2019년 09월 16일 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 명의개서정지기간, 구주권제출기간, 신주권교부예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 표시하지 않습니다.&cr;&cr;- 상기 내용은 관계기관과의 협의과정 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 0 |
| 최고한도액 | 3,000,000,000 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0 |
| 최고한도액 | 200,000,000 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.