| 1. 일시 | 날짜 | 2021-06-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 부평구 백범로577번길 20, 공장동 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제33기(2020.04.01~2021.03.31) 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상법 개정에 따른 조문 정비 등) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1 사내이사 이기재 선임의 건(재선임) 제3-2 사내이사 박성우 선임의 건(재선임) 제3-3 기타비상무이사 황태선 선임의 건 (신규선임) 제3-4 사외이사 류덕식 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 제34기 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 제34기 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-06-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기재 | 1969-12 | 3 | 재선임 | 현) 우수정기(주) 대표이사 |
| 박성우 | 1967-10 | 3 | 재선임 | 전) 유시스 부사장 근무 현) (주)비츠로시스 연구소장 |
| 황태선 | 1978-06 | 3 | 신규선임 | 전) 금천세무서 근무 전) 역삼세무서 근무 현) 더에이블세무법인 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류덕식 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 전)우리회계법인 근무 전)삼정회계법인 근무 |
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| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 03-31 | 03-31 |