| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 13,506 | - 매출액 | 3,656 | |
| - 부채총계 | 9,351 | - 영업이익 | -5,103 | ||
| - 자본금 | 11,210 | - 당기순이익 | -4,787 | ||
| - 자본총계 | 4,155 | *주당순이익(원) | -218 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 13,500 | - 매출액 | 3,656 | |
| - 부채총계 | 9,351 | - 영업이익 | -5,110 | ||
| - 자본금 | 11,210 | - 당기순이익 | -4,793 | ||
| - 자본총계 | 4,148 | *주당순이익(원) | -218 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제33기(2020.04.01~2021.03.31)재무제표(연결 및 별도) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 선 제3-1호 의안 : 사내이사 이기재 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 박성우 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 황태선 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제3-5호 의안 : 사외이사 류덕식 선임의 선 ☞ 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 제34기 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 제34기 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 ☞ 연기 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-06-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-06-15 주주총회소집결의 2021-06-15 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기재 | 1969-12 | 3 | 재선임 | 현) 우수정기 대표이사 |
| 박성우 | 1967-10 | 3 | 재선임 | 전) 유시스 부사장 현) 비츠로시스 연구소장 |
| 황태선 | 1978-06 | 3 | 신규선임 | 전) 삼성세무서 외 전) 삼익세무법인 외 전) 더에이블세무법인 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류덕식 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 전) 삼정회계법인 근무 현) 우리회계법인 근무 |
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