| 1. 일시 | 날짜 | 2021-09-08 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 부평구 백범로577번길 20, 공장동 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 감사 김인기 선임의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-08-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인기 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 동남회계법인 재직 |