| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
175,000
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
-
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
제2장 제10조(신주인수권) 1항
| 9. 납입일 |
2021년 11월 26일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2021년 04월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
-
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2021년 12월 17일
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 |
해당없음
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2021년 11월 18일
| - 사외이사&cr; 참석여부 |
참석 (명) |
1
| 불참 (명) |
-
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
「채무자회생및파산에관한법률」 제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오
| 시작일 |
-
| 종료일 |
-
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;1) 당사는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2020년 04월 29일 서울회생법원으로부터 회생계획인가를 받고 2020년 10월 08일 회생종결결정을 받은 회사입니다.&cr;&cr;2) 상기 신주발행에 대한 목적은 회생절차 진행 중에 추후 보완신고된 회생채권(특수관계인채권)에 대한 출자전환입니다. &cr;&cr;3) 상기 발행 신주 46,255주는 회생계획안에 따라 시인된 채권액 8,094,706,302원을발행가액 500원으로 출자전환 후(16,189,412주), 재병합 대상에 포함되어 액면가 500원의 보통주 350주를 액면가 500원의 보통주 1주로 재병합된 주식수입니다.&cr;&cr;4) 당사는 인가 받은 회생계획안에 따라 출자전환하여 신주를 배정하였으며, 신주의 발행가액은 1주당 500원입니다. &cr;&cr;5) 출자전환으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주는 무상소각합니다.&cr;&cr;6) 상기 9의 납입일은 채권의 출자전환일이고, 주금의 신규 납입은 없습니다.
&cr;7) 상기의 발행가액 175,000원은 1차 출자전환 발행가액 500원에 무상감자 350 비율을 반영하여 산정된 금액이며, 출자전환 및 무상감자 후의 인정된 최종 출자전환금액은 23,127,500원입니다.&cr;
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제2장 제10조(신주인수권) 1항
출자전환을 통한 채무변제
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
(주)연정
-
회생채권(특수관계인)의&cr;권리확정에 따른 출자전환
-
46,255
-