| 1. 일시 | 날짜 | 2022-06-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 백토리 669번지 지상 3층, 302호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의한 : 제34기(2021.04.01~2022.03.31) 재무제표(개별 및 연결) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가 및 결산기 변경) 제3호 의안 : 제35기 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 제35기 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-06-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 버스 승강장 설계, 제조, 판매업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |