의결권대리행사권유참고서류 3.6 (주)비츠로시스 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 03월 15일
권 유 자: 성 명: 주식회사 비츠로시스주 소: 서울특별시 구로구 디지털로31길 20 8층 802호 (구로동, 에이스테크노타워5차)전화번호: 02-460-2000
작 성 자: 성 명: 이 상 민부서 및 직위: 기획팀 / 팀장전화번호: 02-460-2000

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)비츠로시스본인2023년 03월 15일2023년 03월 30일2023년 03월 20일미위탁원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원PC : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원PC : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)비츠로시스보통주00본인-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

VH1최대주주보통주7,000,00027.82최대주주-7,000,00027.82-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이상민보통주0임직원임직원-김태인보통주0임직원임직원-안진형보통주0임직원임직원-홍성석보통주0임직원임직원-신정민보통주0임직원임직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 03월 15일2023년 03월 20일2023년 03월 29일2023년 03월 30일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부 폐쇄일 기준(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2023년 03월 20일~2023년 03월 29일한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr/ (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XOXXO
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 : (주)비츠로시스 주주총회 담당자 앞 ·주 소 : 서울특별시 구로구 디지털로31길 20 8층 802호 (구로동, 에이스테크노타워5차)(우편번호 08380) ·전화번호 : 02-460-2000 ·팩스번호 : 02-461-8030- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 03월 20일 ~ 2023년 03월 29일 17시

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 03월 30일 오전 9시서울특별시 구로구 디지털로31길 38-9 에이스테크노타워1차 지하1층 B102호
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023년 03월 20일 09시~2023년 03월 29일 17시한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr/ (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.- 주주총회에 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.- 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 과거 많은 사유들이 해소됨에 따라 당사는 현재 영업활동에 박차를 가하고 있으며, 영업정상화를 위한 최선의 노력을 다하고 있습니다.대ㆍ내외적으로 어려운 환경 속에서 경영성과를 이루기 위하여 여느 때보다 더 많은 노력을 하였음에도 불구하고, 목표를 달성하지 못하였습니다.

매출 축소 및 영업 손실로 인해 심려를 끼친 점 송구의 말씀 드리며, 지속적인 수주활동과 시장확대를 통해 이익환원을 실현하고, 사회에 공헌하는 기업이 될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

- 자세한 사항은 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시된 주주총회 소집공고(2023년 03월 15일 공시)를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.※ 회사의 개별 및 연결 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시 되어 있는 당사의 사업보고서 및 감사보고서(연결, 별도)를 참조하시기 바랍니다.

<재 무 상 태 표>

제 35 (당) 기말 2023. 12. 31 현재
제 34 (전) 기말 2022. 03. 31 현재
(단위 : 원)
과 목 제 35 (당) 기말 제 34 (전) 기말
Ⅰ. 유동자산 22,435,464,251 15,751,692,382
1. 현금및현금성자산 15,844,301,786 10,922,244,871
2. 단기금융상품 30,000,000 -
3. 매출채권 및 기타유동채권 1,883,334,895 1,270,954,470
4. 계약자산 - 1,626,075,862
5. 재고자산 426,841,148 409,095,513
6. 파생상품자산 1,543,856,875 -
7. 기타유동자산 2,678,941,317 1,513,870,586
8. 당기법인세자산 28,188,230 9,451,080
Ⅱ. 비유동자산 6,216,780,223 5,693,143,694
1. 장기금융상품 1,538,685,000 1,792,857,000
2. 장기매출채권 및 기타비유동채권 1,313,979,169 1,249,382,454
3. 당기손익-공정가치측정 금융자산 1,269,035,009 1,266,404,688
4. 유형자산 95,934,493 65,478,201
5. 투자부동산 - 34,096,886
6. 무형자산 419,082,094 4,418,334
7. 사용권자산 883,514,458 543,956,131
8. 기타비유동자산 696,550,000 736,550,000
자 산 총 계 28,652,244,474 21,444,836,076
Ⅰ. 유동부채 16,253,594,975 7,088,468,759
1. 매입채무 및 기타유동채무 2,826,572,456 2,012,328,793
2. 충당부채 246,019,168 278,248,097
3. 기타유동부채 1,540,595,822 4,517,437,136
4. 전환사채 5,830,366,585 -
5. 파생상품부채 5,539,369,221 -
6. 리스부채 270,671,723 280,454,733
Ⅱ. 비유동부채 450,192,815 279,631,365
1. 리스부채 450,192,815 279,631,365
부 채 총 계 16,703,787,790 7,368,100,124
Ⅰ. 자본금 12,581,441,500 12,580,437,000
Ⅱ. 자본잉여금 167,982,379,921 167,831,055,428
Ⅲ. 결손금 (168,615,364,737) (166,334,756,476)
자 본 총 계 11,948,456,684 14,076,735,952
부 채 및 자 본 총 계 28,652,244,474 21,444,836,076

<포 괄 손 익 계 산 서>

제35기 (당) 기 2022년 04월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제34기 (전) 기 2021년 04월 01일부터 2022년 03월 31일까지
(단위 : 원)
과 목 제 35(당) 기 제 34(전) 기
I. 매출액 9,179,262,017 16,797,820,397
II. 매출원가 8,524,526,473 13,342,979,857
III. 매출총이익 654,735,544 3,454,840,540
IV. 판매비와관리비 2,684,111,154 3,098,282,737
V. 영업이익(손실) (2,029,375,610) 356,557,803
VI. 기타수익 34,722,343 11,950,277,613
VII. 기타비용 422,329,083 8,435,881,777
VIII. 금융수익 214,447,695 1,714,817,823
IX. 금융비용 78,073,606 262,829,736
X. 법인세비용차감전순이익(손실) (2,280,608,261) 5,322,941,726
XI. 법인세비용 - -
XII. 당기순이익(손실) (2,280,608,261) 5,322,941,726
XIII. 기타포괄손익 - -
1. 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목 - -
2. 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목 - -
XIV.총포괄이익(손실) (2,280,608,261) 5,322,941,726
XV. 주당손익
기본주당순이익(손실) (91) 218
희석주당순이익(손실) (91) 218

<자 본 변 동 표>

제35기 (당) 기 2022년 04월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제34기 (전) 기 2021년 04월 01일부터 2022년 03월 31일까지
(단위 : 원)
과 목 자본금 자본잉여금 이익잉여금 총 계
2021.04.01(전기초) 11,210,087,000 164,791,782,938 (171,657,698,202) 4,344,171,736
1. 유상증자 1,347,222,500 2,902,778,500 - 4,250,001,000
2. 주식매수선택권 - 64,915,188 - 64,915,188
3. 출자전환 23,127,500 71,578,802 - 94,706,302
4. 전기순이익(손실) - - 5,322,941,726 5,322,941,726
2022.03.31(전기말) 12,580,437,000 167,831,055,428 (166,334,756,476) 14,076,735,952
2022.04.01(당기초) 12,580,437,000 167,831,055,428 (166,334,756,476) 14,076,735,952
1. 주식매수선택권 - 117,170,682 - 117,170,682
2. 출자전환 1,004,500 34,153,811 - 35,158,311
3. 당기순이익(손실) - - (2,280,608,261) (2,280,608,261)
2022.12.31(당기말) 12,581,441,500 167,982,379,921 (168,615,364,737) 11,948,456,684

<현 금 흐 름 표>

제35기 (당) 기 2022년 04월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제34기 (전) 기 2021년 04월 01일부터 2022년 03월 31일까지
(단위 : 원)
과 목 제 35 (당) 기 제 34 (전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 (4,192,980,557) 8,919,311,884
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 (4,303,936,005) 7,343,294,556
당기순이익(손실) (2,280,608,261) 5,322,941,726
비현금항목의 조정 360,984,578 4,584,735,691
영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (2,384,312,322) (2,564,382,861)
2. 이자의 수취 110,055,698 1,679,461,234
3. 이자의 지급 - (113,487,258)
4. 배당금의 수취 - 9,012,192
5. 법인세의 환급 899,750 1,031,160
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 (550,172,368) (520,495,612)
보증금의 증가 (415,000,000) (1,048,050,000)
보증금의 감소 231,789,400 1,811,013,298
단기금융상품의 취득 (30,000,000) -
장기금융상품의 취득 (305,528,000) (1,792,857,000)
장기금융상품의 처분 559,700,000 1,395,444,137
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 (2,000,000) (645,439,592)
대여금의 증가 (143,000,000) (120,000,000)
유형자산의 취득 (42,098,471) (77,054,455)
유형자산의 처분 - 1,750,000
무형자산의 취득 (436,087,115) (5,302,000)
투자부동산의 처분 32,051,818 -
기타비유동자산의 증가 - (40,000,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 9,665,209,840 1,100,463,560
단기차입금의 증가 - 700,000,000
단기차입금의 감소 - (2,600,000,000)
리스부채의 상환 (234,790,160) (249,537,440)
전환사채의 증가 - (1,000,000,000)
전환사채의 감소 10,000,000,000 -
주식의 발행 - 4,250,001,000
사채발행비의 지급 (100,000,000) -
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) 4,922,056,915 9,499,279,832
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 10,922,244,871 1,422,965,039
Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산 15,844,301,786 10,922,244,871

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.

 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
조대연 1971년 08월 30일 사내이사 미해당 해당사항 없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
조대연 (주) 비츠로시스 경영지원본부장 2020년 ~ 현재2015년~ 2020년 현) (주)비츠로시스 경영지원본부장전) (주)액트로 재경팀 상무 해당사항 없음
- - - - -

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조대연 후보자는 재무 및 경영전반의 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서 확인서(사내이사 후보자).jpg 확인서(사내이사 후보자)

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
김의환 1970년 11월 10일 해당사항 없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
김의환 변호사 2011년 ~ 현재2021년 ~ 현재2012년 ~ 현재 현) 법무법인 정진 경영대표변호사현) 국회정보공개운영위원회 위원현) 대한상사중재원 중재인 해당사항 없음
- - - - -

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김의환 후보자는 폭넓은 법률지식과 경험을 갖춘 전문가로서 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 기대되어 감사 후보자로 추천함

확인서 확인서(감사 후보자).jpg 확인서(감사 후보자)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 3 (1)
보수총액 또는 최고한도액 1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 3 (1)
실제 지급된 보수총액 281,625,040원
최고한도액 1,000,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 100,000,000원

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 9,000,000원
최고한도액 100,000,000원