| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로31길 38-9 에이스테크노타워1차 지하1층 B102호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제35기(2022.04.01~2022.12.31) 제2호 의안 : 사내이사 조대연 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사 김의환 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 제36기 이사 보수한도 승인의 건 (전기와 동일) 제5호 의안 : 제36기 감사 보수한도 승인의 건 (전기와 동일) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조대연 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | 현) 비츠로시스 경영지원본부장 전) 액트로 재경팀 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김의환 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현) 법무법인 정진 경영대표변호사 현) 국회정보공개운영위원회 위원 현) 대한상사중재원 중재인 전) 법제처 자문위원 전) 법무법인 로고스 변호사 |