| 1. 일시 | 날짜 | 2023-09-06 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 24, 7층 701호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 사내이사 이기재 선임의 건(재선임) 제1-2호 사내이사 박태준 선임의 건(신규선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-08-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-07-25 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기재 | 1969-12 | 3 | 재선임 | 현) (주)비츠로시스 대표이사 현) 우수정기(주) 대표이사 |
| 박태준 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | 현) 상림이엔지(주) 대표이사 현) 한국계측제어공업협동조합 이사장 전) 효성 근무 전) 포스코엔지니어링 근무 |