의결권대리행사권유참고서류 3.7 (주)비츠로시스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 03월 13일
권 유 자: 성 명: 주식회사 비츠로시스주 소: 서울특별시 금천구 가산디지털2로 24 7층 701호전화번호: 02-460-2000
작 성 자: 성 명: 이 상 민부서 및 직위: 전략기획실 / 부장전화번호: 02-460-2000

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)비츠로시스본인2024년 03월 13일2024년 03월 28일2024년 03월 18일미위탁원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 이사의선임
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)비츠로시스보통주00본인-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

브이에이치1최대주주보통주9,386,17519.09최대주주-9,386,17519.09-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이상민보통주0임직원임직원-김태인보통주0임직원임직원-조성주보통주0임직원임직원-안진형보통주0임직원임직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 03월 13일2024년 03월 18일2024년 03월 27일2024년 03월 28일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부 폐쇄일 기준(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XOXXO
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 : (주)비츠로시스 주주총회 담당자 앞 ·주 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털로 24, 7층 701호 (가산동, 가산와이피피아르센타워)(우편번호 08592) ·전화번호 : 02-460-2000 ·팩스번호 : 02-461-8030- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 03월 18일 ~ 2024년 03월 27일 17시

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 03월 28일 오전 09시서울특별시 금천구 가산디지털2로 24, 7층 701호(가산동, 가산와이피피아르센타워) 대회의실
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

제36기 정기주주총회 소집공고 'III. 경영참고사항', '1. 사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과, 이사회 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.- 당사의 재무제표(연결 및 별도)에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<연 결 재 무 상 태 표>

제 36 (당) 기말 2023년 12월 31일 현재
제 35 (전) 기말 2022년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
과 목 제 36(당) 기말 제 35(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산 20,785,342,607 22,364,357,383
1. 현금및현금성자산 5,050,926,860 15,844,301,786
2. 단기금융상품 30,000,000 30,000,000
3. 매출채권 및 기타유동채권 4,534,669,371 1,883,334,895
4. 재고자산 2,989,628,922 2,035,210,057
5. 파생상품자산 124,319,377 1,543,856,875
6. 기타유동자산 7,965,136,710 999,465,540
7. 당기법인세자산 90,661,367 28,188,230
Ⅱ. 비유동자산 19,499,090,001 5,836,999,739
1. 장기금융상품 1,506,428,000 1,538,685,000
2. 장기매출채권 및 기타비유동채권 1,860,749,056 1,338,248,404
3. 당기손익-공정가치측정 금융자산 7,525,266,458 1,269,035,009
4. 유형자산 2,034,812,000 95,934,493
5. 무형자산 5,310,780,950 370,488,696
6. 사용권자산 1,261,053,537 528,058,137
7. 기타비유동자산 - 696,550,000
자 산 총 계 40,284,432,608 28,201,357,122
부 채
Ⅰ. 유동부채 22,156,599,026 16,215,356,253
1. 매입채무 및 기타유동채무 6,621,615,898 2,826,572,456
2. 단기차입금 1,500,000,000 -
3. 유동성장기차입금 250,000,000 -
4. 충당부채 396,058,785 246,019,168
5. 기타유동부채 3,862,636,851 1,540,595,822
6. 전환사채 6,947,752,383 5,830,366,585
7. 파생상품부채 1,957,789,898 5,539,369,221
8. 리스부채 620,745,211 232,433,001
Ⅱ. 비유동부채 937,379,362 138,145,746
1. 매입채무 및 기타유동채무 40,022,476 -
2. 리스부채 434,276,659 138,145,746
3. 이연법인세부채 463,080,227 -
부 채 총 계 23,093,978,388 16,353,501,999
자 본
Ⅰ. 자본금 24,580,299,500 12,581,441,500
Ⅱ. 자본잉여금 167,800,208,120 167,982,379,921
Ⅲ. 결손금 (175,190,053,400) (168,715,966,298)
자 본 총 계 17,190,454,220 11,847,855,123
부 채 및 자 본 총 계 40,284,432,608 28,201,357,122

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제36기 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제35기 (전) 기 2022년 04월 01일부터 2022년 12월 31일까지
(단위 : 원)
과 목 제 36(당) 기 제 35(전) 기
I. 매출액 19,552,896,164 8,988,875,448
II. 매출원가 18,243,482,563 8,538,711,019
III. 매출총이익 1,309,413,601 450,164,429
IV. 판매비와관리비 8,385,996,369 2,809,408,133
V. 영업이익(손실) (7,076,582,768) (2,359,243,704)
VI. 기타수익 34,338,013 34,309,584
VII. 기타비용 1,156,662,642 214,619,999
VIII. 금융수익 4,446,788,786 214,602,287
IX. 금융비용 2,721,968,491 56,257,990
X. 법인세비용차감전순이익(손실) (6,474,087,102) (2,381,209,822)
XI. 법인세비용 - -
XII. 당기순이익(손실) (6,474,087,102) (2,381,209,822)
XIII. 기타포괄손익 - -
1. 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목 - -
2. 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목 - -
XIV.총포괄이익(손실) (6,474,087,102) (2,381,209,822)
XV. 주당손익 　
기본주당순이익(손실) (132) (95)
희석주당순이익(손실) (132) (95)

연 결 자 본 변 동 표
제36기 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제35기 (전) 기 2022년 04월 01일부터 2022년 12월 31일까지
(단위 : 원)
과 목 자본금 자본잉여금 이익잉여금 총 계
2022.04.01(전기초) 12,580,437,000 167,831,055,428 (166,334,756,476) 14,076,735,952
1. 주식매수선택권 - 117,170,682 - 117,170,682
2. 출자전환 1,004,500 34,153,811 - 35,158,311
3. 전기순이익(손실) - - (2,381,209,822) (2,381,209,822)
2022.12.31(전기말) 12,581,441,500 167,982,379,921 (168,715,966,298) 11,847,855,123
2023.01.01(당기초) 12,581,441,500 167,982,379,921 (168,715,966,298) 11,847,855,123
1. 유상증자 11,998,858,000 (215,996,917) - 11,782,861,083
2. 주식매수선택권 - 33,825,116 - 33,825,116
3. 당기순이익(손실) - - (6,474,087,102) (6,474,087,102)
2023.12.31(당기말) 24,580,299,500 167,800,208,120 (175,190,053,400) 17,190,454,220

연 결 현 금 흐 름 표
제36기 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제35기 (전) 기 2022년 04월 01일부터 2022년 12월 31일까지
(단위 : 원)
과 목 주석 제 36 (당) 기 제 35 (전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 (9,250,991,569) 　 (4,242,397,572)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 35 (9,422,575,259) (4,353,353,020) 　
당기순이익(손실) (6,474,087,102) (2,381,209,822) 　
비현금항목의 조정 1,126,582,743 341,062,256 　
영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (4,075,070,900) (2,313,205,454) 　
2. 이자의 수취 427,032,911 110,055,698 　
3. 이자의 지급 (278,726,673) - 　
4. 배당금의 수취 3,640,552 - 　
5. 법인세의 환급 19,636,900 899,750 　
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 (13,160,409,763) 　 (500,755,353)
보증금의 증가 (760,388,500) (415,000,000)
보증금의 감소 229,000,000 231,789,400
단기금융상품의 취득 - (30,000,000)
장기금융상품의 취득 (170,500,000) (305,528,000)
장기금융상품의 처분 221,257,000 559,700,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 (716,666,490) (2,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 2,000,000 -
대여금의 증가 (6,050,000,000) (143,000,000)
대여금의 감소 63,000,000 -
유형자산의 취득 (494,792,157) (42,098,471)
유형자산의 처분 2,272,727 -
무형자산의 취득 　 (349,728,200) (386,670,100)
투자부동산의 처분 　 - 32,051,818
사업결합으로 인한 현금흐름 　 (5,135,864,143) -
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 11,618,026,406 9,665,209,840
단기차입금의 감소 (394,966,355) -
리스부채의 상환 　 (500,908,309) (234,790,160) 　
주식의 발행 　 11,782,861,083 -
전환사채의 증가 　 3,000,000,000 10,000,000,000
전환사채의 감소 　 (2,093,960,013) -
사채발행비의 지급 　 (175,000,000) (100,000,000)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) (10,793,374,926) 　 4,922,056,915
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 6 15,844,301,786 　 10,922,244,871
Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산 6 5,050,926,860 　 15,844,301,786

연결이익잉여금처분계산서
제 36(당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지
제 35(전) 기 2022년 04월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지
(단위 : 원)
과 목 제36(당) 기 제35(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금 (175,190,053,400) (168,715,966,298)
전기이월미처분이이익영금 (168,715,966,298) (166,334,756,476)
당기순이익 (6,474,087,102) (2,381,209,822)
Ⅱ. 차기이월미처분이익잉여금 (175,190,053,400) (168,715,966,298)

재 무 상 태 표
제 36 (당) 기말 2023년 12월 31일 현재
제 35 (전) 기말 2022년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
과 목 제 36(당) 기말

제 35(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산 　 15,177,416,130 22,364,357,383
1. 현금및현금성자산 4,090,735,344 　 15,844,301,786
2. 단기금융상품 30,000,000 　 30,000,000
3. 매출채권 및 기타유동채권 2,089,781,953 　 1,883,334,895
4. 재고자산 1,064,043,432 　 2,035,210,057
5. 파생상품자산 124,319,377 　 1,543,856,875
6. 기타유동자산 7,687,952,317 　 999,465,540
7. 당기법인세자산 90,583,707 　 28,188,230
Ⅱ. 비유동자산 　 17,927,456,024 5,836,999,739
1. 장기금융상품 1,317,428,000 1,538,685,000
2. 장기매출채권 및 기타비유동채권 1,655,660,036 1,338,248,404
3. 당기손익-공정가치측정 금융자산 6,504,417,869 1,269,035,009
4. 종속기업투자자산 6,645,000,000 -
5. 유형자산 410,401,089 95,934,493
6. 무형자산 632,883,195 　 370,488,696
7. 사용권자산 761,665,835 　 528,058,137
8. 기타비유동자산 - 　 696,550,000
자 산 총 계 　 33,104,872,154 28,201,357,122
부 채
Ⅰ. 유동부채 13,103,570,435 16,215,356,253
1. 매입채무 및 기타유동채무 2,537,239,764 2,826,572,456
2. 충당부채 182,753,798 246,019,168
3. 기타유동부채 1,124,458,941 1,540,595,822
4. 전환사채 6,953,686,375 5,830,366,585
5. 파생상품부채 1,957,789,898 5,539,369,221
6. 리스부채 347,641,659 232,433,001
Ⅱ. 비유동부채 226,287,810 138,145,746
1. 매입채무 및 기타유동채무 3,778,640 -
2. 리스부채 222,509,170 138,145,746
부 채 총 계 13,329,858,245 16,353,501,999
자 본
Ⅰ. 자본금 24,580,299,500 12,581,441,500
Ⅱ. 자본잉여금 167,800,208,120 167,982,379,921
Ⅲ. 결손금 (172,605,493,711) 　 (168,715,966,298)
자 본 총 계 　 19,775,013,909 11,847,855,123
부 채 및 자 본 총 계 　 33,104,872,154 28,201,357,122

포 괄 손 익 계 산 서
제36기 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제35기 (전) 기 2022년 04월 01일부터 2022년 12월 31일까지
(단위 : 원)
과 목 제 36(당) 기 제 35(전) 기
I. 매출액 8,482,371,885 8,988,875,448
II. 매출원가 8,551,214,296 8,538,711,019
III. 매출총이익 (68,842,411) 450,164,429
IV. 판매비와관리비 5,765,584,461 2,809,408,133
V. 영업이익(손실) (5,834,426,872) (2,359,243,704)
VI. 기타수익 43,134,090 34,309,584
VII. 기타비용 21,356,113 214,619,999
VIII. 금융수익 4,375,822,804 214,602,287
IX. 금융비용 2,452,701,322 56,257,990
X. 법인세비용차감전순이익(손실) (3,889,527,413) (2,381,209,822)
XI. 법인세비용 - -
XII. 당기순이익(손실) (3,889,527,413) (2,381,209,822)
XIII. 기타포괄손익 - -
1. 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목 - -
2. 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목 - -
XIV.총포괄이익(손실) (3,889,527,413) (2,381,209,822)
XV. 주당손익
기본주당순이익(손실) (92) (95)
희석주당순이익(손실) (92) (95)

자 본 변 동 표
제36기 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제35기 (전) 기 2022년 04월 01일부터 2022년 12월 31일까지
(단위 : 원)
과 목 자본금 자본잉여금 이익잉여금 총 계
2022.04.01(전기초) 12,580,437,000 167,831,055,428 (166,334,756,476) 14,076,735,952
1. 주식매수선택권 - 117,170,682 - 117,170,682
2. 출자전환 1,004,500 34,153,811 - 35,158,311
3. 전기순이익(손실) - - (2,381,209,822) (2,381,209,822)
2022.12.31(전기말) 12,581,441,500 167,982,379,921 (168,715,966,298) 11,847,855,123
2023.01.01(당기초) 12,581,441,500 167,982,379,921 (168,715,966,298) 11,847,855,123
1. 유상증자 11,998,858,000 (215,996,917) - 11,782,861,083
2. 주식매수선택권 - 33,825,116 - 33,825,116
3. 당기순이익(손실) - - (3,889,527,413) (3,889,527,413)
2023.12.31(당기말) 24,580,299,500 167,800,208,120 (172,605,493,711) 19,775,013,909

현 금 흐 름 표
제36기 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제35기 (전) 기 2022년 04월 01일부터 2022년 12월 31일까지
(단위 : 원)
과 목 제 36 (당) 기 제 35 (전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 　 (10,621,518,783) 　 (4,242,397,572)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 (10,855,980,482) 　 (4,353,353,020) 　
당기순이익(손실) (3,889,527,413) 　 (2,381,209,822) 　
비현금항목의 조정 (946,917,518) 　 341,062,256 　
영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (6,019,535,551) 　 (2,313,205,454) 　
2. 이자의 수취 398,684,247 　 110,055,698 　
3. 이자의 지급 (187,500,000) 　 - 　
4. 배당금의 수취 3,640,552 　 - 　
5. 법인세의 환급 19,636,900 　 899,750 　
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 　 (13,310,263,093) 　 (500,755,353)
보증금의 증가 (535,388,500) (415,000,000)
보증금의 감소 229,000,000 231,789,400
단기금융상품의 취득 - (30,000,000)
장기금융상품의 취득 - (305,528,000)
장기금융상품의 처분 221,257,000 559,700,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 - (2,000,000)
대여금의 증가 (5,950,000,000) (143,000,000)
대여금의 감소 63,000,000 -
유형자산의 취득 (348,853,393) (42,098,471)
무형자산의 취득 (344,278,200) (386,670,100)
투자부동산의 처분 - 32,051,818
종속기업투자자산의 취득 (6,645,000,000) -
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 12,178,215,434 　 9,665,209,840
리스부채의 상환 (344,721,230) (234,790,160) 　
주식의 발행 11,782,861,083 -
전환사채의 증가 3,000,000,000 10,000,000,000
전환사채의 감소 (2,099,924,419) -
사채발행비의 지급 (160,000,000) (100,000,000)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) (11,753,566,442) 　 4,922,056,915
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 15,844,301,786 　 10,922,244,871
Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산 4,090,735,344 　 15,844,301,786

이익잉여금처분계산서
제 36(당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지
제 35(전) 기 2022년 04월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지
(단위 : 원)
과 목 제36(당) 기 제35(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금 (172,605,493,711) (168,715,966,298)
전기이월미처분이이익영금 (168,715,966,298) (166,334,756,476)
당기순이익 (3,889,527,413) (2,381,209,822)
Ⅱ. 차기이월미처분이익잉여금 (175,605,493,711) (168,715,966,298)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분 제36기 제35기
주당연간배당금(원) - -
시가배당율(%) - -
연간배당금총액(원) - -

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 4명(1명)
보수총액 또는 최고한도액 1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 6명(2명)
실제 지급된 보수총액 276백만원
최고한도액 1,000백만원

※ 기타 참고사항

 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1명
보수총액 또는 최고한도액 100백만원

(전 기)

감사의 수 2명
실제 지급된 보수총액 17백만원
최고한도액 100백만원

※ 기타 참고사항