| 1. 일시 | 날짜 | 2024-12-13 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 24, 7층 701호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 정영우 선임의 건(신규선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-10-24 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영우 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | 현) (주)비츠로시스 사장 현) HLB일렉(주) 대표이사 현) PT. 비츠로인도네시아 법인장 전) (주)이엔플러스 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 화장품 제조업 - 화장품 및 화장용품 도매업 - 화장품, 비누 및 방향제 소매업 - 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 - 기타 표시장치 제조업 - 옥외 및 전시광고업 - 광고 대행업 - 광섬유 케이블 제조업 - 유선 통신장비 제조업 - 전 각호에 관련된 제조 설비, 도소매, 수출입업 및 기타 - 전 각호에 관련된 설비제조, 도소매, 수출입업 및 기타 엔지니어링업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |