| 2024년 12월 06일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 12월 04일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본문정정 | 확정발행가액 산정으로 인한 기재정정 | 주) 상기 1. 신주의 종류와 수 및 2. 자금조달의 목적 금액은 확정발행가액이 아닌 예정발행가액으로 산정된 수 및 금액으로, 확정발행가액에 관한 자세한 사항은 20. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참고하여 주시기 바랍니다. | - | ||||||||
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| 기준주가 세부 산출내역 | 주1) | 주2) |
주1)
| (단위 : 주, 원) |
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024년 12월 03일 | - | - | 청약일전 제5거래일 |
| 2024년 12월 04일 | - | - | 청약일전 제4거래일 |
| 2024년 12월 05일 | - | - | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | - | - | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | - | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | - | ||
| 발행가액 | - | ||
- 상기의 발행가액은 확정발행가액 산정 후 기재할 예정입니다.주2)
| (단위 : 주, 원) |
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024년 12월 03일 | 45,340 | 20,527,040 | 청약일전 제5거래일 |
| 2024년 12월 04일 | 211,067 | 92,678,517 | 청약일전 제4거래일 |
| 2024년 12월 05일 | 254,903 | 110,458,967 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 511,310 | 223,664,524 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 438 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | - | ||
| 발행가액 | 500 | ||
- 상기의 발행가액은 확정발행가액입니다.
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 12월 06일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 비츠로시스 | |
| 대 표 이 사 : | 이 기 재 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 금천구 가산디지털2로 24, 7층 701호 | |
| (전 화) 02-460-2000 | ||
| (홈페이지) http://www.vitzrosys.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 이기재 |
| (전 화) 02-460-2000 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액 공모방식의 유상증자입니다.2) 당사의 금번 유상증자의 예정발행가액은 이사회결의일을 기산일로하여 산출하며 기산일로부터 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 총 거래대금÷총거래량을 기준주가로 하여 산정합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.3) 당사의 금번 유상증자의 확정 발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 산정합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.4) 상기 모집수량, 주당 모집가액, 모집총액은 예정발행가액을 기준으로 산정하였으며, 추후 최종 발행가액 확정으로 인한 변경시 정정될 수 있습니다.5) 청약에 관한 사항(1) 청약일 : 2024년 12월 10일(2) 청약처 : 주식회사 비츠로시스 본사 (서울 금천구 가산디지털2로 24, 7층 701호 대회의실)(3) 청약증거금 납입처 : 한국증권금융 본점(4) 청약증거금 : 본 유상증자의 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 아니함.(5) 주금납입처 : 신한은행 부천기업금융센터6) 기타사항(1) 이 사항 외 기타 본 유상증자에 관한 사항은 대표이사에게 위임합니다.
(2) 상기 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 청약일전 제5거래일 | |||
| 청약일전 제4거래일 | |||
| 청약일전 제3거래일 | |||
| 합 계 | - | ||
| 기준주가(가중산술평균주가) | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
- 상기의 발행가액은 확정발행가액입니다
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |