| 1. 결의사항 | 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제 2호 의안 : 사내이사 정영우 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-12-13 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2024-11-28 주주총회소집공고 2024-11-28 주주총회소집결의 2024-10-24 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영우 | 1970-08 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)비츠로시스 사장 현) HLB일렉(주) 대표이사 현) PT. VITZROSYS GLOBAL INDONESIA 법인장 전) (주)이엔플러스 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 화장품제조업 화장품 및 화장용품 도매업 화장품, 비누 및 방향제 소매업 컴퓨터시스템통합자문 및 구축서비스업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 기타 표시장치 제조업 옥외 및 전시광고업 광고 대행업 광섬유 케이블 제조업 유선 통신장비 제조업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |