| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 반포동 1338 (한강반포지구 내 유선장) 더리버 2층 Terrace Hall | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> - 제1호 의안: 제26기(2020.1.1~2020.12.31) 연결 및 별도재무제표 (결손금처리계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 * 제2-1호: 사내이사 남상우 선임의 건 * 제2-2호: 사외이사 맹우승 선임의 건 * 제2-3호: 사외이사 최영식 선임의 건 - 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 제26기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. * 전자투표·전자위임장권유관리시스템(2021년 3월 15일 09시 ~ 2021년 3월 24일 17시) - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, 주주총회장 입구에서 비접촉식 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. |
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| ※관련공시 | 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남상우 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | 현) 에이치엘비생명과학(주) 대표이사 현) 에이치엘비일렉(주) 대표이사 전) 에이치엘비(주) 대표이사/사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 맹우승 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 현) (주)플랜트 대표이사 전) 에이치엘비생명과학(주) 사외이사 전) (주)에브리웨어 대표이사 |
(주)플랜트 대표이사 |
| 최영식 | 1975-02 | 3 | 신규선임 | 현) (주)프라임생활건강 대표이사 전) (주)프라임네트웍스 이사 전) (주)지니앤솔루션 이사 |
(주)프라임생활건강 대표이사 |