가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| 제 1 조 (상호) 당 회사는 상호를 주식회사 티에스넥스젠이라고 한다. 영문으로는 TS Nexgen Co., Ltd. 라 표기한다. | 제 1 조 (상호) 당 회사는 상호를 주식회사 에이엠비라고 한다. 영문으로는 AMB Inc. 라 표기한다. | 상호 변경 |
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제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 목적으로 한다. 1. 줄기세포를 이용한 세포치료제 개발 1. 생명과학제품업 1. 의약품 및 의약외품의 개발, 제조, 판매업 (중략) 1. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업 1. 위 각호에 관련된 기술이전사업 및 기술료 수익사업 1. 각호 관련 상품 중개업 및 유통업 1. 각호 관련 컨설팅업 1. 각호 관련 에이젼시업 1. 각호 관련 부가 통신업 1. 각호 관련 도 소매업 1. 위 각호에 관련되는 수출입업 1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 목적으로 한다. 1. 화장품 및 화장용품 도소매업 1. 의료기기 유지보수 서비스업 1. 전기·전자 및 정밀 기기 수리업 1. 전기·전자기기 기술용역업 1. 전기·전자기기의 수출입 및 도소매업 1. 미용기기의 제조 및 판매업 1. 미용기기의 수출입 및 도소매업 1. 의료기기, 전기·전자기기, 미용기기의 렌탈업 1. 안티에이징(Anti-aging) 관련 서비스 용역 및 컨설팅 1. 하이브리드 치과 임플란트 제작 및 유통 1. 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 무형 재산권 임대업 1. 전기,전자 정밀부품가공 1. 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 소프트웨어 유지 관리(보수)업 1. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도소매업 1. 응용 소프트웨어 개발 빛 공급업 1. 컴퓨터 프로그램 및 서비스업 1. 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 1. 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업 1. 데이터 베이스 및 온라인 정보 제공업 1. 가전제품 및 부품 도소매업 1. 인터넷 및 전자상거래업 1. 광고대행업 1. 광고매체 판매업 1. 제빵,제과 제조 가공 및 도소매업 1. 음식점 및 휴게 음심점 운영업 1. 소분업 1. 식자재 및 식음료 도소매업 1. 프랜차이즈사업 1. 식품 및 식자재 유통전문판매업 1. 수산생물의 증약시 및 유통.가공.판매사업 1. 영어에 필요한 자재의 생산 및 공급사업 1. 영어에 필요한 종묘생산사업 1. 수산물의 구매 및 비축사업 1. 수산장비 등의 임대, 수리 및 보관사업 1. 농어촌 관광휴양산업 1. 수산물 무역업 1. 외해 연어 종묘 양식업 1. 외해 연어 종묘 포획사업 1. 외해 연어 양식어업 1. 어획물 및 양식물 운반업 1. 기타 고급어종 양식업 1. 수산물 도,소매업 1. 수산물 수출 등 유통사업 1. 수산물 가공 및 제조업 1. 수산물 유통, 가공, 판매 컨설팅업 1. 수산생물의 증양식 및 유통, 판매사업 1. 수산생물과 관련된 연구개발사업 1. 수산물을 이용한 식품 제조 1. 수산물을 이용한 음료, 차 제조판매 1. 일반 도소매업 1. 줄기세포를 이용한 세포치료제 개발 1. 생명과학제품업 1. 의약품 및 의약외품의 개발, 제조, 판매업 (중략) 1. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업 1. 각호에 관련된 부대사업, 투자 및 수출입업 1. 위 각호에 관련된 기술이전사업 및 기술료 수익사업 1. 각호 관련 상품 중개업 및 유통업 1. 각호 관련 컨설팅업 1. 각호 관련 에이젼시업 1. 각호 관련 부가 통신업 1. 각호 관련 도 소매업 1. 위 각호에 관련되는 수출입업 1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
신규사업을 위한 사업목적 추가 |
| 부칙1. (시행일) 이 정관은 2024년 3월 18일부터 시행한다. |
※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정석영 | 1969.02.10 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 이우진 | 1974.05.05 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 송준섭 | 1961.04.02 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정석영 | 핀코(주) 대표이사 | 2016.10~2017.03 2019.05~2021.10 2022.10~2022.12 2012.03~현재 | - 한미회계법인 상무이사- ㈜얼바인투자자문 대표이사- ㈜수성샐바시온 대표이사- 핀코㈜ 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 이우진 | (주)동구바이오제약 고문 | 2017.05~2020.03 2019.05~2023.3 2022.11~현재 | - ㈜케이피엠테크 이사- ㈜중원바이오팜 부사장- ㈜동구바이오제약 고문 | 해당사항 없음 |
| 송준섭 | 더퍼스트무버(주) 이사회의장 | 2020.12~현재 2022.07~현재 | - 더퍼스트무버(주) 이사회의장- 한국ESG진흥원㈜ 대표이사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 해당사항없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함. |
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
2023년 6월 29일 이사회 결의를 통하여 부여된 주식매수선택권이며, 이사회 결의를통해 주식매수선택권을 부여한 경우 이후 최초로 개최되는 주주총회에서 승인을 받아야 합니다.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 유승용 | 부장 | 재생의료부문장 | 보통주식 | 25,000주 |
| 총 1명 | - | - | - | 총 25,000주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부가 원칙이나 이사회 결의로 자기주식교부, 차액보상으로 변경할 수 있음 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 보통주 25,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 가. 행사가격 : 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법령을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 1,000원입니다.행사기간: 주식매수선택권의 행사는 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날로부터 7년내에 권리를 행사할 수 있다 | - |
| 기타 조건의 개요 | 주식매수선택권 부여일 이후 행사일 이전에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 액면분할 등을 실시하여 주식가치의 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권 부여계약에 따라 행사가액을 관계법령에 의한 이사회의 결의에 따른다.본 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 주식매수선택권부여계약서 등에 정하는 바에 따르며, 기타 세부사항은 대표이사에게 일임함. | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 108,799,659 | 발행주식총수의 100분의 15 | 기명식 보통주 | 16,319,948주 | 13,732,947주 |
- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의종류 | 부여주식수 | 행사주식수 | 실효주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 2022-03-28 | 6명 | 보통주식 | 390,000주 | - | 200,000주 | 190,000주 |
| 2023년 | 2023-06-29 | 1명 | 보통주식 | 25,000주 | - | - | 25,000주 |
| 계 | - | 총 7명 | 보통주식 | 총 415,000주 | 총 0주 | 총 200,000주 | 총 215,000주 |