| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 11 월 11 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 티에스넥스젠주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 503, 611호(삼성동, 하이브로 빌딩)전화번호: 02-544-3301 |
| 작 성 자: | 성 명: 남기훈부서 및 직위: 공시팀 / 부장전화번호: 02-544-3301 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 주1) 상기 주식소유 비율은 주주명부 폐쇄 기준일인 2024년 8월 30일 기준 전체 발행주식(140,255,662주)대비 소유주식 비율입니다.주2) 상기 주식소유 비율은 2024년 8월 30일 기준입니다. |
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 목적으로 한다.
1. 줄기세포를 이용한 세포치료제 개발 1. 생명과학제품업 1. 의약품 및 의약외품의 개발, 제조, 판매업 1. 화학제품 제조, 판매업 1. 의약품의 인허가, 품질검사, 임상시험, 제조 용역위탁업 1. 세포 가공, 추출, 배양 연구 개발 용역 위탁 및 서비스업 1. 세포 및 조직은행(가공 및 보관) 1. 두피 및 탈모 치료법 연구 및 연구용역 서비스업 1. 세포추출 및 세포배양 연구 개발 용역업 1. 제대혈에 관한 연구개발 및 연구 용역 서비스업 1. 생명공학에 관련된 연구 용역 및 연구 결과물 판매업 1. 유전자검사 및 보관 서비스 1. 유전자 치료제 개발, 제조, 판매업 1. 암진단키트 개발, 제조, 판매업 1. 휴대용 항생제 검사기 제조 및 판매업 1. 의료기기, 과학장비 수출입업 1. 기술 컨설턴트업 1. 의료기기, 의료장비 개발 및 제조, 판매업 1. 연구용역업 1. 화공약품 시약, 장비 제조 및 판매 1. 상품종합중개업 1. 상품종합도매업 1. 화장품 제조, 판매 및 수출입업 1. 화장품, 향수, 세제 등 기타 잡화 제조업, 무역업, 도.소매업 1. 화장품, 향수, 세제 등 인터넷 쇼핑몰 1. 화장품개발 및 유통 1. 여행업 1. 외국인 환자유치업 1. 의료관광업 1. 방문판매업 1. 건강기능식품 제조 및 도소매업 1. 건강보조식품 및 식품 유통업 1. 인터넷 사업 및 관련 쇼핑몰 운영업 1. 서비스업 1. 수출입 무역 및 판매업 1. 피부관리 및 네일아트 토탈 서비스업 1. 헬스케어 관련사업 1. 토탈스타일 프래닝 1. 면역세포를 이용한 세포치료제 개발 1. 위탁생산(CMO), 위탁개발생산(CDMO)업 1. 재생의료 관련 연구개발 및 생산 판매업 1. 닥트 제조 판매업 1. 닥트 기타 건축자재 수출입업 1. 전력설비 제조 판매업 1. 부스웨이(Busway) 제조 판매업 1. 기계설비 공사업 1. 기계 및 설비관련 엔지니어링업 1. 전기공급, 제어장치, 전동기, 발전기 및 전기 변환 장치 제조업 1. 전기공사업 1. 공조기 제조 판매업 1. 댐퍼 제조 판매업 1. 산업용 기계장비 임대업 1. 구명정 판매, 수리, 검사 1. 데빗판매, 수리, 검사 1. 구명정 및 데빗 부품판매 1. 엔진판매, 수리, 검사 1. 교육(구명정 정비관련) 1. 해상안전장비 제조, 판매, 수리 1. 신재생에너지 사업(태양광, 풍력, 폐기물 발전, 이에스에스(ESS) 사업 등) 1. 신재생 에너지 설비의 제조, 설치, 판매 및 관련 사업 1. 태양광발전사업 및 매전업 1. 에너지절약 관련 엔지니어링 서비스업 1. 에너지 진단 사업 1. 베터리팩 개발 및 제조업 1. 전자제품 개발 및 제조업 1. 연료전지 개발 및 제조업 1. 유류도, 소매업 1. 유류운송 1. 유류보관업 1. 유류, 산업용 기초화합물, 염료, 안료 및 관련제품 중개업 1. 정제유 중개업 1. 연료유 및 기타에너지 수출입업 및 도,소매업 1. 석유화학제품제조 및 수출입, 도,소매업
1. 기타 석유정제물 재처리업 1. 화장품, 의약외품의 제조 및 판매업 1. 의약품 및 의약부외품의 제조 판매업 1. 의료기기 및 의료용구 제조 판매업 1. 전자상 거래업 1. 각호 관련 수출입업 1. 통신판매업 1. 부동산 임대업 1. 부동산 개발 및 매매업 1. 승용차 및 기타 여객용 자동차, 건설기계, 특장차, 화물자동차, 특수목적용 자동차와 그 부분품의 판매업 1. 각종 자동차 및 건설기계의 종합 정비업
1. 금속 및 비철금속의 가공, 유통 판매업 1. 플랜트의 설계, 제작, 시공, 감리용역 및 보수, 운영업 1. 선박부품조립 및 제조업 1. 건설자재 생산 및 판매업 1. 전기제품 제조 및 판매업 1. 주방기구 및 구 부분품의 제조 및 판매업
1. 섬유 및 의류제품의 제조 및 판매업 1. 피혁제품의 제조 및 판매업 1. 잡화 및 생활용품, 완구의 제조 및 판매업
1. 화공약품 제조 및 판매업 1. 농축산물의 가공 및 판매업 1. 건강기능식품 제조 및 판매업 1. 기타 비알코올 음료 제조 및 판매업 1. 음식료품 제조 및 판매업 1. 기업 인수, 합병, 투자, 구조조정 자문업 1. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업 1. 신기술사업자, 창업자, 벤처기업, 중소·중견기업 등에 대한 투자 및 관리·운영 사업 1. 전호 업무를 위한 신기술사업금융업자 등 자회사 설립·경영 및 투자업무 1. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원 사업 1. 의약품 및 의약외품의 도소매업 1. 화장품 및 화장용품 도소매업 1. 의료기기 유지보수 서비스업 1. 전기·전자 및 정밀 기기 수리업 1. 전기·전자기기 기술용역업 1. 전기·전자기기의 수출입 및 도소매업 1. 미용기기의 제조 및 판매업 1. 미용기기의 수출입 및 도소매업 1. 의료기기, 전기·전자기기, 미용기기의 렌탈업 1. 안티에이징(Anti-aging) 관련 서비스 용역 및 컨설팅 1. 하이브리드 치과 임플란트 제작 및 유통
1. 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 무형 재산권 임대업 1. 전기,전자 정밀부품가공 1. 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 소프트웨어 유지 관리(보수)업 1. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도소매업 1. 응용 소프트웨어 개발 빛 공급업 1. 컴퓨터 프로그램 및 서비스업 1. 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 1. 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업 1. 데이터 베이스 및 온라인 정보 제공업 1. 가전제품 및 부품 도소매업 1. 인터넷 및 전자상거래업 1. 광고대행업 1. 광고매체 판매업 1. 제빵,제과 제조 가공 및 도소매업 1. 음식점 및 휴게 음심점 운영업 1. 소분업 1. 식자재 및 식음료 도소매업 1. 프랜차이즈사업 1. 식품 및 식자재 유통전문판매업 1. 수산생물의 증약시 및 유통.가공.판매사업
1. 영어에 필요한 자재의 생산 및 공급사업
1. 영어에 필요한 종묘생산사업 1. 수산물의 구매 및 비축사업 1. 수산장비 등의 임대, 수리 및 보관사업
1. 농어촌 관광휴양산업 1. 수산물 무역업 1. 외해 연어 종묘 양식업 1. 외해 연어 종묘 포획사업 1. 외해 연어 양식어업 1. 어획물 및 양식물 운반업 1. 기타 고급어종 양식업 1. 수산물 도,소매업 1. 수산물 수출 등 유통사업 1. 수산물 가공 및 제조업 1. 수산물 유통, 가공, 판매 컨설팅업 1. 수산생물의 증양식 및 유통, 판매사업 1. 수산생물과 관련된 연구개발사업 1. 수산물을 이용한 식품 제조 1. 수산물을 이용한 음료, 차 제조판매 1. 일반 도소매업 1. 각호에 관련된 부대사업, 투자 및 수출입업 1. 위 각호에 관련된 기술이전사업 및 기술료 수익사업 1. 각호 관련 상품 중개업 및 유통업 1. 각호 관련 컨설팅업 1. 각호 관련 에이젼시업 1. 각호 관련 부가 통신업 1. 각호 관련 도 소매업 1. 위 각호에 관련되는 수출입업 1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 목적으로 한다. (추가) 1. 드론, 무인기, 로봇, 인공지능 개발 및 제조업 (추가) 1. 우주항공 전자 시스템, 부품 개발 및 제조업 ( 추가) 1. 3차원 태양전지 개발 판매 (추가) 1. 태양광 모듈 관련 사업 (추가) 1. 스마트그린 공간솔루션 관련 사업 (추가) 1. 동박 관련 사업 용역 및 판매 (추가) 1. 연성동판 적충판 (Flexible Copper Clad Laminate)의 제조, 가공 컨설팅 및 판매업 (추가) 1. 연성동판 적충판 (Flexible Copper Clad Laminate)의 가공, 컨설팅 및 판매에 소요되는 원료의 구입, 거래 및 수입 (추가) 1. 연성동판 적충판 (Flexible Copper Clad Laminate)과 관련한 제조기술의 개발 및 판매업 (추가) 1. 연성동판 적충판 (Flexible Copper Clad Laminate) 및 원부자재의 구매, 수입, 가공 및 판매업
1. 줄기세포를 이용한 세포치료제 개발 1. 생명과학제품업 1. 의약품 및 의약외품의 개발, 제조, 판매업 1. 화학제품 제조, 판매업 1. 의약품의 인허가, 품질검사, 임상시험, 제조 용역위탁업 1. 세포 가공, 추출, 배양 연구 개발 용역 위탁 및 서비스업 1. 세포 및 조직은행(가공 및 보관) (삭제)1. 두피 및 탈모 치료법 연구 및 연구용역 서비스업 1. 세포추출 및 세포배양 연구 개발 용역업 (삭제)1. 제대혈에 관한 연구개발 및 연구 용역 서비스업 1. 생명공학에 관련된 연구 용역 및 연구 결과물 판매업 (삭제)1. 유전자검사 및 보관 서비스 (삭제)1. 유전자 치료제 개발, 제조, 판매업 (삭제)1. 암진단키트 개발, 제조, 판매업 (삭제)1. 휴대용 항생제 검사기 제조 및 판매업 1. 의료기기, 과학장비 수출입업 1. 기술 컨설턴트업 1. 의료기기, 의료장비 개발 및 제조, 판매업 1. 연구용역업 1. 화공약품 시약, 장비 제조 및 판매 1. 상품종합중개업 1. 상품종합도매업 1. 화장품 제조, 판매 및 수출입업 1. 화장품, 향수, 세제 등 기타 잡화 제조업, 무역업, 도.소매업 1. 화장품, 향수, 세제 등 인터넷 쇼핑몰 1. 화장품개발 및 유통 1. 여행업 1. 외국인 환자유치업 1. 의료관광업 1. 방문판매업 1. 건강기능식품 제조 및 도소매업 1. 건강보조식품 및 식품 유통업 (삭제)1. 인터넷 사업 및 관련 쇼핑몰 운영업 1. 서비스업 1. 수출입 무역 및 판매업 (삭제)1. 피부관리 및 네일아트 토탈 서비스업 1. 헬스케어 관련사업 (삭제)1. 토탈스타일 프래닝 1. 면역세포를 이용한 세포치료제 개발 1. 위탁생산(CMO), 위탁개발생산(CDMO)업 1. 재생의료 관련 연구개발 및 생산 판매업 1. 닥트 제조 판매업 1. 닥트 기타 건축자재 수출입업 1. 전력설비 제조 판매업 1. 부스웨이(Busway) 제조 판매업 1. 기계설비 공사업 1. 기계 및 설비관련 엔지니어링업 1. 전기공급, 제어장치, 전동기, 발전기 및 전기 변환 장치 제조업 1. 전기공사업 1. 공조기 제조 판매업 1. 댐퍼 제조 판매업 1. 산업용 기계장비 임대업 (삭제)1. 구명정 판매, 수리, 검사 (삭제)1. 데빗판매, 수리, 검사 (삭제)1. 구명정 및 데빗 부품판매 (삭제)1. 엔진판매, 수리, 검사 (삭제)1. 교육(구명정 정비관련) (삭제)1. 해상안전장비 제조, 판매, 수리 1. 신재생에너지 사업(태양광, 풍력, 폐기물 발전, 이에스에스(ESS) 사업 등) 1. 신재생 에너지 설비의 제조, 설치, 판매 및 관련 사업 1. 태양광발전사업 및 매전업 1. 에너지절약 관련 엔지니어링 서비스업 1. 에너지 진단 사업 1. 베터리팩 개발 및 제조업 1. 전자제품 개발 및 제조업 1. 연료전지 개발 및 제조업 (삭제)1. 유류도, 소매업 (삭제)1. 유류운송 (삭제)1. 유류보관업 (삭제)1. 유류, 산업용 기초화합물, 염료, 안료 및 관련제품 중개업 (삭제)1. 정제유 중개업 (삭제)1. 연료유 및 기타에너지 수출입업 및 도,소매업 (삭제)1. 석유화학제품제조 및 수출입, 도,소매업 (삭제)1. 기타 석유정제물 재처리업 1. 화장품, 의약외품의 제조 및 판매업 (삭제)1. 의약품 및 의약부외품의 제조 판매업 (삭제)1. 의료기기 및 의료용구 제조 판매업 1. 전자상 거래업 1. 각호 관련 수출입업 1. 통신판매업 1. 부동산 임대업 1. 부동산 개발 및 매매업 (삭제)1. 승용차 및 기타 여객용 자동차, 건설기계, 특장차, 화물자동차, 특수목적용 자동차와 그 부분품의 판매업 (삭제)1. 각종 자동차 및 건설기계의 종합 정비업 1. 금속 및 비철금속의 가공, 유통 판매업 1. 플랜트의 설계, 제작, 시공, 감리용역 및 보수, 운영업 1. 선박부품조립 및 제조업 1. 건설자재 생산 및 판매업 1. 전기제품 제조 및 판매업 (삭제)1. 주방기구 및 구 부분품의 제조 및 판매업 (삭제)1. 섬유 및 의류제품의 제조 및 판매업 (삭제)1. 피혁제품의 제조 및 판매업 (삭제)1. 잡화 및 생활용품, 완구의 제조 및 판매업 1. 화공약품 제조 및 판매업 (삭제)1. 농축산물의 가공 및 판매업 (삭제)1. 건강기능식품 제조 및 판매업 (삭제)1. 기타 비알코올 음료 제조 및 판매업 (삭제)1. 음식료품 제조 및 판매업 1. 기업 인수, 합병, 투자, 구조조정 자문업 1. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업 1. 신기술사업자, 창업자, 벤처기업, 중소·중견기업 등에 대한 투자 및 관리·운영 사업 1. 전호 업무를 위한 신기술사업금융업자 등 자회사 설립·경영 및 투자업무 1. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원 사업 1. 의약품 및 의약외품의 도소매업 1. 화장품 및 화장용품 도소매업 1. 의료기기 유지보수 서비스업 1. 전기·전자 및 정밀 기기 수리업 1. 전기·전자기기 기술용역업 1. 전기·전자기기의 수출입 및 도소매업 1. 미용기기의 제조 및 판매업 1. 미용기기의 수출입 및 도소매업 1. 의료기기, 전기·전자기기, 미용기기의 렌탈업 1. 안티에이징(Anti-aging) 관련 서비스 용역 및 컨설팅 (삭제)1. 하이브리드 치과 임플란트 제작 및 유통 1. 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 무형 재산권 임대업 1. 전기,전자 정밀부품가공 1. 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 소프트웨어 유지 관리(보수)업 1. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도소매업 1. 응용 소프트웨어 개발 빛 공급업 1. 컴퓨터 프로그램 및 서비스업 1. 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 1. 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업 1. 데이터 베이스 및 온라인 정보 제공업 1. 가전제품 및 부품 도소매업 1. 인터넷 및 전자상거래업 1. 광고대행업 1. 광고매체 판매업 (삭제)1. 제빵,제과 제조 가공 및 도소매업 (삭제)1. 음식점 및 휴게 음심점 운영업 (삭제)1. 소분업 (삭제)1. 식자재 및 식음료 도소매업 (삭제)1. 프랜차이즈사업 (삭제)1. 식품 및 식자재 유통전문판매업 (삭제)1. 수산생물의 증약시 및 유통.가공.판매사업 (삭제)1. 영어에 필요한 자재의 생산 및 공급사업 (삭제)1. 영어에 필요한 종묘생산사업 (삭제)1. 수산물의 구매 및 비축사업 (삭제)1. 수산장비 등의 임대, 수리 및 보관사업 (삭제)1. 농어촌 관광휴양산업 (삭제)1. 수산물 무역업 (삭제)1. 외해 연어 종묘 양식업 (삭제)1. 외해 연어 종묘 포획사업 (삭제)1. 외해 연어 양식어업 (삭제)1. 어획물 및 양식물 운반업 (삭제)1. 기타 고급어종 양식업 (삭제)1. 수산물 도,소매업 (삭제)1. 수산물 수출 등 유통사업 (삭제)1. 수산물 가공 및 제조업 (삭제)1. 수산물 유통, 가공, 판매 컨설팅업 (삭제)1. 수산생물의 증양식 및 유통, 판매사업 (삭제)1. 수산생물과 관련된 연구개발사업 (삭제)1. 수산물을 이용한 식품 제조 (삭제)1. 수산물을 이용한 음료, 차 제조판매 1. 일반 도소매업 1. 각호에 관련된 부대사업, 투자 및 수출입업 1. 위 각호에 관련된 기술이전사업 및 기술료 수익사업 1. 각호 관련 상품 중개업 및 유통업 1. 각호 관련 컨설팅업 1. 각호 관련 에이젼시업 1. 각호 관련 부가 통신업 1. 각호 관련 도 소매업 1. 위 각호에 관련되는 수출입업 1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 및 미영위사업목적 삭제,정비 |
| 제 5 조 (발행예정 주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 300,000,000주로 한다. | 제 5 조 (발행예정 주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 500,000,000주로 한다. | 발행가능주식수 확대 |
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제 17 조 (전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 일천오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. |
제 17 조 (전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 삼천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. |
사채 발행한도 확대 |
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제 18 조 (신주 인수권부 사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 일천오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. |
제 18 조 (신주 인수권부 사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 삼천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. |
사채 발행한도 확대 |
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제 23 조 (소집지) 주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 인천시에서도 개최할 수 있다. |
제 23 조 (소집지) 주주총회는 본점/지점소재지 또는 이의 인접지 이외에 인천시에서도 개최할 수 있다. |
주총 개최장소 유연성 확대 |
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부칙 1. (시행일) 이 정관은 2024년 11월 28일부터 시행한다. |
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※ 기타 참고사항