| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2025 년 08 월 28 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 김남수주 소: 경기도 남양주시 평내로 113전화번호: 010-2480-3238 |
| 작 성 자: | 성 명: 김남수부서 및 직위: 권유자본인전화번호: 010-2480-3238 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
가. 분할 또는 분할합병의 목적 및 경위
(1) “분할회사”가 현재 영위하고 있는 사업부문 중 댐퍼 및 태양광 사업부문을 단순·물적분할 방식으로 분할하여 독립적으로 고유 사업을 영위하고 독립적인 경영활동으로 신속하고 전문적인 의사결정을 가능케 하여 사업부문의 경쟁력을 강화하고, 역량을 집중함으로써 경영 위험의 분산, 사업부문의 지속성장을 위한 전문성 및 사업의 고도화를 추구하는데 주된 목적이 있습니다.(2) “분할신설회사”는 댐퍼 및 태양광 산업의 특수성으로 인해 존재하는 다양한 환경 규제와 제도에 신속하게 대응할 수 있도록 조직 및 시스템의 유연성을 강화하여 “분할신설회사”의 특성에 적합한 신속하고 전문적인 의사결정 체계를 확립하여 시장경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업영역에 기업의 자원과 역량을 효과적으로 투입함으로써 경영효율을 극대화하는데 있습니다.
(3) 회사의 분할을 통한 경영구조 개선을 바탕으로 기업가치 제고 및 주주가치 극대화를 추구하고자 합니다.
나. 분할 또는 분할합병 계획서 또는 계약서의 주요내용의 요지
당사 댐퍼 및 태양광사업부문을 단순·물적분할 방식으로 분할합니다. 본건 분할은 단순·물적분할로 분할신설회사가 발행하는 주식의 총수를 분할회사에 100% 배정합니다.
다. 분할의 경우 분할되는 회사의 최근 사업연도의 대차대조표 및 손익계산서, 분할합병의 경우 분할되는 회사와 합병회사의 최근 사업연도의 대차대조표 및 손익계산서
(분할의 경우)
【주식회사 티에스넥스젠】
<대 차 대 조 표>
| 제 30 기 2024. 12. 31 현재 |
| 제 29 기 2023. 12. 31 현재 |
| (단위 :원 ) |
| 과 목 | 제 30 기 | 제 29 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 33,978,079,033 | 41,655,455,711 |
| 현금및현금성자산 | 10,276,577,581 | 14,410,636,581 |
| 매출채권 | 3,547,134,147 | 7,185,933,243 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,228,731,843 | 6,148,001,239 |
| 기타유동금융자산 | 4,138,947,895 | 1,324,448,158 |
| 유동재고자산 | 11,054,085,403 | 11,799,489,850 |
| 당기법인세자산 | 113,390,870 | 99,928,280 |
| 유동파생상품자산 | 2,236,491,450 | |
| 기타유동자산 | 1,382,719,844 | 687,018,360 |
| 비유동자산 | 94,337,051,001 | 32,442,022,495 |
| 장기성매출채권 | 94,424,799 | 50,771,547 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 9,335,851,725 | 10,259,862,725 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 5,980,744,036 | 1,230,636,200 |
| 기타비유동금융자산 | 4,549,529,593 | 6,790,488,517 |
| 관계기업투자 | 3,682,395,650 | 196,571,271 |
| 유형자산 | 40,074,705,779 | 7,977,171,518 |
| 투자부동산 | 21,177,370,704 | |
| 사용권자산 | 2,820,677,028 | 2,685,981,900 |
| 무형자산 | 6,611,115,339 | 3,234,811,051 |
| 기타비유동자산 | 10,236,348 | 15,727,766 |
| 자산총계 | 128,315,130,034 | 74,097,478,206 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 55,403,681,469 | 19,920,797,876 |
| 매입채무 | 2,750,826,854 | 1,082,218,411 |
| 기타유동금융부채 | 3,183,226,031 | 1,274,240,099 |
| 단기차입금 | 8,609,762,379 | 4,821,126 |
| 유동성장기부채 | 909,000,000 | 1,242,480,000 |
| 전환사채 | 17,840,823,115 | 10,127,123,111 |
| 신주인수권부사채 | 10,352,903,289 | |
| 파생상품부채 | 5,349,100,551 | |
| 유동 리스부채 | 962,502,791 | 741,971,018 |
| 유동충당부채 | 3,395,238 | 99,342,795 |
| 기타 유동부채 | 5,442,141,221 | 5,348,601,316 |
| 비유동부채 | 6,847,149,590 | 5,547,969,616 |
| 장기차입금 | 909,000,000 | |
| 기타비유동금융부채 | 512,549,904 | |
| 비유동 리스부채 | 5,320,669,974 | 4,134,840,064 |
| 비유동충당부채 | 22,631,663 | 193,188,562 |
| 기타 비유동 부채 | 106,595,950 | 49,223,795 |
| 이연법인세부채 | 268,803,613 | |
| 순확정급여부채 | 615,898,486 | 261,717,195 |
| 부채총계 | 62,250,831,059 | 25,468,767,492 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 66,069,440,605 | 48,628,710,714 |
| 자본금 | 79,612,081,500 | 54,399,829,500 |
| 주식발행초과금 | 72,031,030,474 | 65,717,363,634 |
| 기타자본 | -5,629,139,784 | -11,496,390,512 |
| 기타포괄손익누계액 | -1,324,090,919 | -419,339,585 |
| 이익잉여금(결손금) | -78,620,440,666 | -59,572,752,323 |
| 비지배지분 | -5,141,630 | |
| 자본총계 | 66,064,298,975 | 48,628,710,714 |
| 자본과부채총계 | 128,315,130,034 | 74,097,478,206 |
<손 익 계 산 서>
| 제 30 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 제 29 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 30 기 | 제 29 기 |
|---|---|---|
| 수익(매출액) | 21,491,287,448 | 26,545,557,983 |
| 매출원가 | 16,875,314,409 | 22,111,582,764 |
| 매출총이익 | 4,615,973,039 | 4,433,975,219 |
| 판매비와관리비 | 10,343,364,764 | 6,158,456,775 |
| 영업이익(손실) | -5,727,391,725 | -1,724,481,556 |
| 금융수익 | 4,902,595,392 | 4,342,142,519 |
| 금융비용 | 7,773,077,262 | 2,703,723,083 |
| 기타수익 | 607,981,624 | 155,136,709 |
| 기타비용 | 11,828,405,693 | 60,934,178 |
| 지분법이익 | -114,426,436 | 31,007,946 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | -19,932,724,100 | 39,148,357 |
| 법인세비용(수익) | 1,620,648 | |
| 계속영업당기순이익(손실) | -19,934,344,748 | 39,148,357 |
| 중단영업손익 | -15,782,207 | |
| 당기순이익(손실) | -19,950,126,955 | 39,148,357 |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | ||
| 지배기업주주지분 | -19,098,415,298 | 39,148,357 |
| 비지배지분 | -851,711,657 | |
| 당기기타포괄손익 | -869,343,335 | -63,792,314 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||
| 해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) | 10,817,153 | 8,196,727 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 36,570,512 | -86,264,841 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | -916,731,000 | 14,275,800 |
| 총포괄손익 | -20,819,470,290 | -24,643,957 |
| 포괄손익의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주 귀속 총포괄손익 | -19,952,439,677 | -24,643,957 |
| 비지배지분 | -867,030,613 | |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | -119.95 | 0.36 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | -119.95 | 0.36 |
※ 기타 참고사항
상기 대차대조표 및 손익계산서는 연결기준으로 작성되었습니다.
가. 자본의 감소를 하는 사유
결손금 보전을 통한 재무구조 개선
나. 자본감소의 방법
액면가 500원의 보통주식 10주를 동일한 액면주가의 보통주식 1주로 무상병합 (10:1 무상감자)
다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일
| 감자주식의종류 | 감자주식수 | 감자비율 | 감자기준일 | 감자전자본금(발행주식수) | 감자후자본금(발행주식수) |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 143,301,747 | 90% | 79,612,081,500(159,224,163) | 7,961,208,000(15,922,416) |
※ 기타 참고사항