| 정정일자 | 2025-09-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-09-16 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 의안 변경에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사해임의 건 (주주제안) 제1-1호 의안 : 이사 김한국 해임의 건 제1-2호 의안 : 이사 이우진 해임의 건 제1-3호 의안 : 이사 이수경 해임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 백승택 해임의 건 제1-5호 의안 : 사외이사 박주형 해임의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(주주제안) 제2-1호 의안 : 이사 김남수 선임의 건 제2-2호 의안 : 이사 강민지 선임의 건 제2-3호 의안 : 이사 홍석진 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 배삼순 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 서일영 선임의 건 |
제1호 의안 : 이사해임의 건 (주주제안) 제1-1호 의안 : 이사 김한국 해임의 건 제1-2호 의안 : 이사 이우진 해임의 건 제1-3호 의안 : 이사 이수경 해임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 백승택 해임의 건 제1-5호 의안 : 사외이사 박주형 해임의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(주주제안) 제2-1호 의안 : 이사 김남수 선임의 건 제2-2호 의안 : 이사 강민지 선임의 건 제2-3호 의안 : 이사 홍석진 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 배삼순 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 서일영 선임의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (이사회제안) 제3-1호 의안 : 이사 고승현 선임의 건 제3-2호 의안 : 이사 소순호 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 배용덕 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 이호철 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-25 | 2025-09-16 |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) : 1 불참(명) : 1 |
참석(명) : 2 불참(명) : 0 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-10-16 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 북항로335번길 51(원창동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사해임의 건 (주주제안) 제1-1호 의안 : 이사 김한국 해임의 건 제1-2호 의안 : 이사 이우진 해임의 건 제1-3호 의안 : 이사 이수경 해임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 백승택 해임의 건 제1-5호 의안 : 사외이사 박주형 해임의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(주주제안) 제2-1호 의안 : 이사 김남수 선임의 건 제2-2호 의안 : 이사 강민지 선임의 건 제2-3호 의안 : 이사 홍석진 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 배삼순 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 서일영 선임의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (이사회제안) 제3-1호 의안 : 이사 고승현 선임의 건 제3-2호 의안 : 이사 소순호 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 배용덕 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 이호철 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2025-08-01 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시총회소집허가) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남수 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 현) (주)밸류메디투어 전) (주)티에스넥스젠 전) (주)네이처셀 전) (재)예성의료재단 전) (주)알바이오 전) (주)R-JAPAN |
| 강민지 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 현) (주)티에스바이오 전) (주)알앤엘바이오 전) (주)차바이오텍 전) (주)티에스셀메디 전) (주)티에스넥스젠 |
| 홍석진 | 1974-11 | 3 | 신규선임 | 현) (주)발스이노베이션 전) (주)KMO이노베이션 |
| 고승현 | 1985-09 | 3 | 신규선임 | 현) (주)티에스넥스젠 전) (주)클리어파트너스 전) 남양넥스모(주) |
| 소순호 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | 현) 웰바이오텍(주) 전) (주)매직마이크로 전) (주)제넨바이오 전) (주)KMH하이텍 전) (주)위지트 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서일영 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | 현) 세무법인 영진 전) 세무법인 선진 |
해당사항 없음 |
| 배삼순 | 1979-05 | 3 | 신규선임 | 현) 법무법인 에이블 전) 법무법인 을지 전) 법무법인 한중 전) 종합법률사무소 이정 |
해당사항 없음 |
| 배용덕 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 현) 디에이치엑스컴퍼니(주) 전) 기아자동차 전) 유한킴벌리 |
디에이치엑스컴퍼니(주) 사외이사 |
| 이호철 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 전) KB증권 전) 현대증권 전) 고려증권 |
해당사항 없음 |