가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 김한국 | 1970.03.14 | 현) 웰바이오텍(주)대표이사 | 2028.03.30 |
| 이우진 | 1974.05.05 | 전) 중원바이오팜 부사장전) 케이피엠테크 이사 | 2027.03.17 |
| 이수경 | 1977.05.29 | 전) (주)원유니버스 CFO전) (주)링크드 경영지원실장전) KPMG삼정회계법인 | 2028.03.30 |
| 박주형 | 1966.12.18 | 현) (주)아이태드 대표이사전) (주)광동제약 상근감사 | 2027.03.27 |
| 백승택 | 1985.01.05 | 전) 에스유홀딩스 이사 | 2028.03.30 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 김한국 | - 주주제안 안건반영 |
| 이우진 | - 주주제안 안건반영 |
| 이수경 | - 주주제안 안건반영 |
| 박주형 | - 주주제안 안건반영 |
| 백승택 | - 주주제안 안건반영 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김남수 | 1967.03.03 | 사내이사 | 해당 없음 | - | 주주제안 |
| 강민지 | 1969.08.26 | 사내이사 | 해당 없음 | - | 주주제안 |
| 홍석진 | 1974.11.08 | 사내이사 | 해당 없음 | - | 주주제안 |
| 배삼순 | 1979.05.09 | 사외이사 | 해당 없음 | - | 주주제안 |
| 서일영 | 1970.07.25 | 사외이사 | 해당 없음 | - | 주주제안 |
| 고승현 | 1985.09.20 | 사내이사 | 해당 없음 | 최대주주의 특수관계인 | 이사회 제안 |
| 소순호 | 1973.05.09 | 사내이사 | 해당 없음 | - | 이사회 제안 |
| 배용덕 | 1968.11.19 | 사외이사 | 해당 없음 | - | 이사회 제안 |
| 이호철 | 1964.02.13 | 사외이사 | 해당 없음 | - | 이사회 제안 |
| 총 ( 9 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김남수 | (주)티에스넥스젠 감사본부장 | 14.02~현재21.08~25.0410.01~13.0711.05~13.0705.09~13.0709.02~13.07 | (주)밸류메디투어 대표(주)티에스넥스젠 CFO(주)네이처셀 재경본부 상무(재)예성의료재단 감사(주)알바이오 구조조정 본부장(주)R-JAPAN 법인장 | 거래없음 |
| 강민지 | (주)티에스바이오 사장 | 17.08~현재22.10~25.0420.07~22.1016.06~17.0701.01~15.08 | (주)티에스바이오 사장(주)티에스바이오 전무이사(주)티에스셀메디 사장(주)차바이오 국장(주)알앤엘바이오 상무이사 | 거래없음 |
| 홍석진 | (주)발스이노베이션 대표이사 | 22~현재15~21 | (주)발스이노베이션 대표이사(주)KMO 이노베이션 대표이사 | 거래없음 |
| 배삼순 | 변호사 | 20.01~현재16.11~19.1212.02~16.1012.2 | 법무법인 에이블종합법률사무소 이정 변호사법무법인 을지, 법무법인 한중 변호사사법연수원 제41기 수료 | 거래없음 |
| 서일영 | 세무법인 영진 전무 | 97~현재91~97 | 세무법인 영진세무법인 선진 | 거래없음 |
| 고승현 | 직장인 | 25.04~현재22.02~22.0712.04~20.08 | (주)티에스넥스젠 공시팀장(주)클리어파트너스 경영지원팀남양넥스모(주) 프로젝트팀 | 거래없음 |
| 소순호 | 사무직 | 23.08~현재18.05~20.0116.03~18.05 | 웰바이오텍(주)(주)매직마이크로(주)제넨바이오 | 거래없음 |
| 배용덕 | 디에이치엑스컴퍼니(주)사외이사 | 23.3~현재05~2200~04 | 디에이치엑스컴퍼니(주) 사외이사(주)기아자동차(주)유한킴벌리 | 거래없음 |
| 이호철 | KB증권(주)지점장 | 13.07~24.0298.11~13.07 | KB증권 압구정지점장현대증권 | 거래없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 서일영 후보자 직무수행 계획서
| 1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 82조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함. |
- 배삼순 후보자의 직무수행 계획서
| 1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 82조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함. |
- 배용덕 후보자의 직무수행 계획서
| 1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 82조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함. |
- 이호철 후보자의 직무수행 계획서
| 1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 82조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 주주제안 후보자 : 주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략함. 이사회제안 후보자 : 다양한 경험을 바탕으로 경영의사결정에 도움이 될 것이라 판단 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음