| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 북항로335번길51(원창동) 1층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 보고사항: 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
|||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 31기 (2025. 1. 1. - 2025. 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의건 |
- |
| 2 | 이사 선임의 건(1인) | - |
| 2-1 | 사내이사 김영현 선임의 건 | - |
| 3 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영현 | 1976-07 | 3년 | 신규선임 | 티에스넥스젠 인천사업장 이사 |