| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 |
경기도 고양시 일산동구 동국로 286
인선이엔티(주) 본사 1층 세미나실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
-제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건
-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이준길 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김유진 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 이강용 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 이찬원 선임의 건 -제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 권정국 선임의 건 -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 금번 제23기 정기주주총회에 전자투표와 전자위임장을 시행합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준길 | 1959-11 | 3년 | 재선임 |
전) 에코시스템㈜ 대표이사
전) ㈜영흥산업환경 대표이사 현) 인선이엔티㈜ 대표이사 |
| 김유진 | 1979-08 | 3년 | 재선임 |
전) KDB대우증권 ECM/DCM부
전) KDB대우증권 Infra금융부 현) E&F PE 투자2본부 현) 인선이엔티㈜ 사내이사 |
| 이강용 | 1983-06 | 3년 | 재선임 |
전) KDB대우증권 M&A실
현) E&F PE 투자2본부 현) 인선이엔티㈜ 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이찬원 | 1954-01 | 3년 | 재선임 |
전) 경남대 환경에너지공학과 교수
현) 인선이엔티㈜ 사외이사 |
㈜한신기계공업
(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권정국 | 1954-06 | 3년 | 재선임 | 상근 |
전) 금융감독원
전) 동양증권(동양선물)감사 전) 코람코자산운용 사외이사 현) 인선이엔티㈜ 상근감사 |