| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 330,058 | - 매출액 | 102,297 | |
| - 부채총계 | 120,733 | - 영업이익 | 26,182 | ||
| - 자본금 | 19,196 | - 당기순이익 | 12,314 | ||
| - 자본총계 | 209,325 | *주당순이익(원) | 326 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 347,153 | - 매출액 | 183,949 | |
| - 부채총계 | 140,807 | - 영업이익 | 29,617 | ||
| - 자본금 | 19,196 | - 당기순이익 | 16,642 | ||
| - 자본총계 | 206,345 | *주당순이익(원) | 441 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
-사내이사 3명 재선임
-사외이사 1명 재선임 -상근감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 제23기 재무제표 승인의 건
→원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 -사내이사 이준길 선임의 건 →원안대로 가결 -사내이사 김유진 선임의 건 →원안대로 가결 -사내이사 이강용 선임의 건 →원안대로 가결 -사외이사 이찬원 선임의 건 →원안대로 가결 제4호 의안: 감사 선임의 건 -상근감사 권정국 선임의 건 →원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 사내이사 이준길, 사내이사 김유진, 사내이사 이강용, 사외이사 이찬원, 상근감사 권정국의 임기 만료일은 2020년 3월 30일이며, 금번 제23기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-02-27 주주총회소집공고
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준길 | 1959-11 | 3년 | 재선임 |
前) 대성산업㈜ 환경사업 부사장
前) 에코시스템㈜ 대표이사 前) ㈜영흥산업환경 대표이사 現) 인선이엔티㈜ 대표이사 |
| 김유진 | 1979-08 | 3년 | 재선임 |
前) 삼일회계법인 Audit/FAS
前) KDB대우증권 Infra금융부 現) E&F PE 투자2본부장 |
| 이강용 | 1983-06 | 3년 | 재선임 |
前) IBK투자증권 리서치
前) KDB대우증권 M&A실 現) E&F PE 투자2본부 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이찬원 | 1954-01 | 3년 | 재선임 |
前) 경남대학교 환경에너지공학과 교수
現) 인선이엔티㈜ 사외이사 |
㈜한신기계공업(사외이사)
조은환경(기술자문) (재)강림환경(연구원, 비상근 원장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권정국 | 1954-06 | 3년 | 재선임 | 상근 |
前) 금융감독원 부국장
前) 동양증권 감사위원 前) 코람코자산운용 사외이사 現) 인선이엔티㈜ 상근감사 |